Royal Bank of Scotland (RBS) este vizată de o anchetă a Băncii Centrale a SUA (Fed) şi a Departamentului de Justiţie pentru posibile încălcări ale regimului de sancţiuni impus Teheranului de Washington, relatează marţi Financial Times, preluat de AFP.
Ancheta a fost declanşată în urmă cu 18 luni, după ce banca a comunicat "voluntar" informaţii autorităţilor americane şi britanice, scrie cotidianul, adăugând că investigaţia a determinat demisia unui oficial al RBS responsabil cu riscurile financiare, citează AGERPRES.
Vizată deja de anchete asupra manipulării ratei interbancare Libor, RBS a fost plasată "sub supravegherea intensivă" a autorităţile de reglementare americane şi britanice "de mai mulţi ani", mai scrie Financial Times, fără a preciza natura exactă a suspiciunilor asupra băncii.
Interogaţi de Financial Times, responsabilii RBS au refuzat orice comentariu asupra fondului anchetei, indicând doar că instituţia bancară 'va începe discuţii' cu autorităţile pentru a evalua respectarea legislaţiei.
Cazul survine într-un moment în care mai multe bănci străine sunt în colimatorul autorităţilor americane pentru încălcarea regimului de sancţiuni impus de Statelor Unite unor ţări şi în special Iranului.
La 14 august, banca britanică Standard Chartered Bank (SBC) a acceptat să plătească o amendă mare de 340 de milioane de dolari statului New York, care ameninţase că îi va suspenda licenţa de funcţionare din cauza unor tranzacţii ilicite cu Iranul.
New York Times a relatat de asemenea sâmbătă că autorităţile judiciare americane anchetează Deutsche Bank şi alte instituţii financiare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari din partea Iranului, Sudanului şi altor ţări supuse sancţiunilor.
Recomandările noastre
