Amplă acţiune a Poliţiei Capitalei în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu. Oamenii legii efectuează 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme fantomă. Capii afacerii necurate prin catre au fost spălaţi peste 40 de milioane de lei sunt bulibaşa Mircea Mondialu şi fiul acestuia, Nelu Mondialu, gratulat de manelistul Florin Salam cu titulatura de „Şeful României”.
Ancheta efectuată sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti care a culminat, azi dimineaţă, cu cele 11 percheziţii efectuate în satul Dobreni, comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu are rădăcini mai vechi, dintr-un dosar în care Mircea şi Nicolae Constantin, alias Mircea şi Nelu Mondialu, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din datele anchetatorilor reiese că, între anii 2013 şi 2014, au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în Bucureşti, a unor cantităţi impresionante de deşeuri metalice feroase şi neferoase, folosind, în acest scop, mai multe societăţi cu comportament de tip “fantomă”, administrate, scriptic, de persone cu situaţie material precară.
Oficiali din rândul anchetatorilor au declarat, pentru “Evenimentul zilei”, că, în circuitul evazionist au fost folosite opt firme fantomă. Astfel, în numele acestor societăţi “fantomă” au fost facturate, în mod fraudulos, către societatea colectoare, vânzările de fier vechi, iar banii erau viraţi în conturi. Din conturile firmelor fantomă, sumele de bani erau încasate de personae împuternicite. În acest fel, evazioniştii nu mai plăteau către stat TVA şi taxa de mediu. Prin acest circuitevauionist, sute de tone de fier şi cupru au fost vândute către firma colectoare din Bucureşti. Suma de bani “spălată” de reţeaua lui Mircea şi Nelu Mondialu este de circa 40,4 milioane de lei, iar paguba adusă statului este de circa 6,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi taxa de mediu.
Mircea şi Nelu Mondialu au fost aduşi, împreună cu alte patru personae, la sediul Poliţiei Capitalei, pentru a fi audiaţi în acest caz.
Satul evazioniştilor “mondiali”
Satul Dobreni, din judeţul Giurgiu, a ajuns unul din cele mai importante puncte de pe harta evazioniştilor naţionali. Altădată un sat prăfuit în care principala ocupaţie a localnicilor era cultivarea şi comercializarea legumelor, localitatea ce aparţine de comuna Vărăşti a cunoscut o transformare uluitoare, în ultimii 16 ani, de când au început să fie "la modă" afacerile cu fier vechi. În urmă cu doi ani, anchetatorii din Bucureşti şi din Giurgiu au reuşit să demonstreze că, numai între anii 2013 şi 2014, printr-un carusel evazionist s-au "plimbat" peste 130 de milioane de euro, bani negri care au produs statului o pagubă de peste 25 de milioane de euro. Cei care i-au dirijat sunt Bulibaşa Mircea Mondialu, pe numele său real Mircea Constantin, împreună cu fiul său, Nelu Mondialu, "gratulat" la nunţile din Dobreni cu titulatura "Şeful României" de către interpretul de manele Florin Salam. Un calcul simplu arată că aceştia încasau aproximativ 5 milioane de euro pe lună. Aşa s-a ajuns ca, pe locul unde, altădată erau colibele sărăcăcioase ale spoitorilor sau casele ţăranilor să apară palate în toată regula, iar în locul căruţelor să parcheze limuzine de lux.