Mai multe percheziții au avut loc în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Vinovații nu și-au declarat adevăratele venituri și nici sursa lor.
O serie percheziții au avut loc miercuri dimineață în municipiul București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 13,5 milioane de euro. Vinovații au omis evidențierea și declararea veniturilor reale, pe care le-ar fi obținut din vânzarea mărfurilor importate.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov și Prahova și două mandate de aducere, într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 13,5 milioane de euro.
Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, un bărbat și o femeie ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind trei societăți comerciale, ar fi omis evidențierea și declararea veniturilor reale, pe care le-ar fi obținut din vânzarea mărfurilor importate.
Sursa: Arhiva EVZ
Anchetatorii au mai aflat că valoarea totală a mărfurilor vândute este de 188.227.360 de lei, prejudiciul produs astfel bugetului general consolidat al statului fiind de aproximativ 13,5 milioane de euro, potrivit Realitatea.
Noi perchiziții la grupări infracționale organizate
Procurorii DIICOT, poliţiştii şi jandarmii au mai făcut și alte 300 de perchiziții la grupări infracționale organizate. Acestea sunt acuzate de mai multe fapte de corupție. În plus, 400 de persoane vor fi audiate.
Procurorii DIICOT au descoperit că aceste grupuri sunt specializate în trafic de droguri, trafic de persoane și de minori, exploatarea persoanelor vulnerabile, criminalitate informatică și infracțiuni împotriva patrimoniului cu consecințe deosebit de grave. Au existat 300 de mandate de percheziție domiciliară și mai mult de 400 de mandate de aducere. În același timp, au fost efectuate 34 de acțiuni operative pe linia combaterii traficului de droguri și 13 acțiuni operative pe linia combaterii traficului de persoane și minori și a pornografiei infantile.