O celebră bancă germană a primit o amendă uriaşă de 630 de milioane de dolari. A spălat bani proveniţi din Rusia

Spălare de bani, acesta este verdictul dat după o anchetă minuţioasă iar departamentul de servicii financiare din New York a anunțat că autoritatile americane și britanice au stabilit ca banca germană Deutsche Bank să primească o amenda de aproape 630 de milioane de dolari pentru aceste acte ilegale.

Incredibila amendă trebuie plătită, de altfel banca Deutsche Bank nu are încotro. Problema este că nemții vor fi nevoiți să scoată din bugetul lor 425 de milioane de dolari pe care îi vor da catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga suma de 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte din clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari, titrează bugetul.ro

Suveranistul Luis Lazarus, candidatul lui Șoșoacă, ia bani grei de la o multinațională

Pieton amendat de Poliție după ce a trecut pe zebră