Țări precum Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad sau Tobago, au fost incluse de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pe lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență.

Aceste offshore-uri prezintă un risc ridicat în problematica spălării banilor și în cea a finanțării terorismului. Mai mult, susțin oficialii moldoveni, cele 16 paradisuri fiscale nu respectă nici regulile privind transparenta și schimbul de informații în scopuri fiscale.

Drept consecință, nicio firmă înregistrată în cele 16 offshore-uri nu va putea să înființeze în Republica Moldova, nicio societatea comercială și nu nu va putea derula operațiuni financiare.respective.

Te-ar putea interesa și: