Ilan Șor, condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, își desfășoară în continuare activitatea din Moscova, unde companiile sale generează venituri considerabile.

Cine este Ilan Șor

Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și al Rusiei, unde face afaceri cu instituții de stat rusești. Condamnat la Chișinău la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, el a fost obligat să achite peste 5 miliarde de lei drept prejudiciu către Banca de Economii a Moldovei, decizie menținută de Curtea Supremă în decembrie 2024.

Deși se află sub sancțiuni internaționale și este dat în urmărire, în 2024 Șor a fondat cinci companii la Moscova. Potrivit RISE Moldova, el a creat împreună cu PromsvyazBank holdingul A7, care include și firme afiliate, precum A71 și A7-Agent SRL.

În prezent, în registrele publice, Șor nu mai figurează ca asociat majoritar al A7, dar un raport financiar semnat de el în martie 2024 îl indică drept director și asociat majoritar.

În 2024, holdingul A7 a avut venituri de peste 12 miliarde de ruble (aproximativ 152 de milioane de dolari), iar holdingul a fost, recent, partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, la care au participat reprezentanți ai companiei, bancheri și oficiali ruși. În cadrul evenimentului, aceștia au discutat despre presiunea sancțiunilor internaționale și despre rutele comerciale externe.

Nouă site-uri asociate cu o singură adresă IP

Jurnaliștii de la rise.md au realizat o analiză tehnică, folosind metoda reverse IP lookup, pentru a identifica toate domeniile web găzduite pe aceeași adresă IP. Rezultatele arată că nouă site-uri sunt asociate cu adresa IP 145.239.67.57:

• a7a5.io
• a7a5.kg
• alaynt.com
• anykey.pro
• favnirtrade.com
• ilan-shor.com
• muzpan.com
• talas-gm.com
• usdkg.io

Printre cele nouă site-uri găzduite pe adresa IP 145.239.67.57 se numără pagini ale holdingului A7 din Rusia și Kârgâzstan, domeniul ilan-shor.com și favnirtrade.com, o firmă înregistrată în Dubai. Aceste site-uri sunt interconectate tehnic printr-o infrastructură comună, inclusiv servere de e-mail cu IP-uri consecutive începând cu 159.100.19.xxx, potrivit rise.md.

• 159.100.19.150 mailout.chameleongroup.co
• 159.100.19.151 mailo.muzpan.com
• 159.100.19.152 mr1.a71invest.ru
• 159.100.19.203 mr1.a7goldinvest.ru
• 159.100.19.204 mr1.anykey.pro
• 159.100.19.205 mr1.favnirtrade.com
• 159.100.19.206 mr1.evrazia.su
• 159.100.19.207 mr1.kyrgyzfrontier.com
• 159.100.19.208 mr1.at-tradegroup.com
• 159.100.19.209 mr1.alaynt.com
• 159.100.19.210 mr1.talas-gm.com
• 159.100.19.211 mr1.eximint.ru
• 159.100.19.212 mr1.chameleongrp.com
• 159.100.19.213 mr1.a7gi.ru
• 159.100.19.214 mr1.a7a5.io

Lista domeniilor include noi site-uri ale holdingului A7, evrazia.su, asociat organizației ruse Evrazia, cunsocut pentru promovarea Kremlinului în fostele republici sovietice, și favnirtrade.com, firmă din Dubai ce folosește aceeași adresă IP cu ilan-shor.com.

Aceste conexiuni indică o rețea de platforme utilizate pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale în scopul evitării sancțiunilor, potrivit rise.md.

Platformele rusești deținute de Șor

• a7goldinvest.ru este un domeniu care aparține de holdingul A7, iar pe pagina web se arată:

„A7 este un partener de încredere, care oferă servicii de decontări în comerțul exterior la nivel global. A7 a fost creată de banca de stat PSB. Misiunea noastră este să asigurăm decontări transfrontaliere la timp pentru contractele de comerț exterior ale companiilor rusești”.

• a7-agent.ru este un alt site din A7, deținut de compania A7-Agent SRL

Aceasta oferă servicii de transfer internațional pentru bunuri și servicii, în orice țară și în orice valută.

„Vom efectua o plată în orice punct al lumii cu un comision de 0,3%. Efectuăm plăți într-un termen de 2 până la 5 zile. Furnizăm toate documentele necesare pentru evidențierea corectă a operațiunilor în contabilitate”, se menționează pe site.

Alte platforme care funcționează suhb domeniul A7

Platformele a7a5.io și a7a5.kg funcționează sub umbrela holdingului A7. A7A5 ar reprezenta o monedă digitală stabilă (stablecoin), legată de valoarea rublei rusești. Conform site-urilor, moneda este emisă legal în Kârgâzstan de compania Old Vector și susținută de depozite în bănci considerate sigure.

„Un token este ca un jeton digital, îl cumperi cu bani reali, îl păstrezi într-un portofel electronic (pe telefon sau calculator) și îl poți folosi pentru plăți, transferuri sau a primi dobânzi. A7A5 funcționează printr-o rețea sigură, numită blockchain, care garantează că totul este transparent”, se arată pe site.

Pe aceeași platformă se afirmă că A7A5 este legal în Kârgâzstan, o țară care a reglementat piața criptomonedelor și susține dezvoltarea acestui sector.

„A7A5 nu se adresează pieței din SUA și a exclus în mod intenționat serviciile pentru cetățenii americani, concentrându-se în schimb pe inițiative locale din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia de Sud-Est”, arată site-ul.

Parcursul rublelor prin Orientul Mijlociu

favnirtrade.com este o altă platformă din rețeaua A7, deținută de compania Favnir LLC-FZ, care a fost înregistrată anul trecut în Dubai, având sediul în clădirea Meydan Grandstand.

Firma Favnir activează pe piețele din Orientul Mijlociu și Asia, oferind produse variate, de la articole pentru casă până la echipamente industriale, cosmetice și substanțe chimice.

În descrierea sa, compania afirmă că a fost înființată pentru a simplifica comerțul global și operează în Emiratele Arabe Unite, China și Turcia. Totuși, analiza tehnică a rise.md indică că domeniul favnirtrade.com este parte a rețelei digitale a holdingului A7, controlat de Ilan Șor.

Alte verificări

În timp ce rise.md verifica site-urile legate de holdingul A7, au fost identificate domenii precum kyrgyzfrontier.com și a7a5.kg, sugerând o legătură cu Kârgâzstan.

În registrul public al companiilor din Kârgâzstan au fost găsite două firme asociate holdingului A7 și lui Ilan Șor:

• Prosperita, înregistrată în vara anului trecut și dedicată comerțului angro, deținută de Ilan Șor
• A7-Kârgâzstan, înregistrată în ianuarie 2025, specializată în intermediere financiară, cu compania-mamă „A7” din Rusia ca unic asociat., potrivit rise.md.