Dmitry Artyakov / sursa foto: X
Din cuprinsul articolului
Autoritățile spaniole au confirmat arestarea lui Dmitry Artyakov, fiul vicepreședintelui corporației ruse de stat Rostec, Vladimir Artyakov, într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost făcută publică de canalul de investigații „All Exclusive” de pe Telegram, care citează surse din cadrul poliției spaniole din Girona, potrivit meduza.io.
Potrivit anchetatorilor, Dmitry Artyakov este suspectat că ar fi beneficiat de bunuri imobiliare achiziționate cu fonduri provenite ilegal din bugetul federal al Rusiei. Aceste fonduri ar fi fost transferate către conturile bunicii sale, Anna Kurepina, care ulterior a donat bunurile către nepotul ei.
Kurepina ar fi achiziționat proprietăți în Spania în valoare de 12,7 milioane de euro, declarând suma ca fiind un împrumut. Totuși, investigațiile arată că nu există dovezi privind returnarea sumei respective, ceea ce a ridicat suspiciuni legate de proveniența banilor.
Dmitry Artyakov, legături cu fraude fiscale de tip Magnitsky
Conform poliției spaniole, fondurile ar fi fost obținute printr-un sistem de rambursări fiscale frauduloase, similar celor descoperite în investigațiile avocatului rus Serghei Magnitsky. Acesta a scos la iveală, în urmă cu mai bine de un deceniu, un amplu mecanism de deturnare a fondurilor publice ruse, în urma căruia statul rus a fost prejudiciat cu sute de milioane de dolari.
Surse apropiate anchetei afirmă că banii au fost transferați în conturi bancare din Spania, de unde au fost utilizați pentru achiziționarea unor proprietăți de lux. Ulterior, acestea au fost transferate în proprietatea lui Dmitry Artyakov, fără tranzacții comerciale clare sau dovezi de plată.
Arestarea lui Artyakov în contextul sancțiunilor internaționale
Dmitry Artyakov se află din 2022 pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina, Statele Unite și Canada, ca urmare a războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu a adoptat măsuri similare, fapt care i-a permis lui Artyakov să locuiască în continu
Resedinta Dmitry Artyakov / sursa foto: X
are în Spania și să dețină proprietăți în această țară.
Lipsa sancțiunilor europene a ridicat semne de întrebare în rândul analiștilor internaționali, având în vedere funcția ocupată de tatăl său în cadrul Rostec, un conglomerat strategic al industriei de apărare ruse. Rostec este deja vizat de sancțiuni extinse din partea mai multor state occidentale.
Ancheta, sub supravegherea autorităților judiciare spaniole
În prezent, Dmitry Artyakov se află în custodia poliției spaniole, iar dosarul său a fost înaintat parchetului competent. Autoritățile examinează documentele bancare și contractele de transfer de proprietate, în încercarea de a stabili dacă au fost încălcate legi naționale și europene privind combaterea spălării banilor.
În paralel, surse din cadrul procuraturii au indicat că Spania cooperează cu instituții financiare și judiciare din alte state membre UE pentru a verifica dacă bunurile deținute de Artyakov în alte jurisdicții pot fi supuse sechestrului preventiv.
