Republica Moldova. Acțiunile de investigații ce vizează finanțarea partidelor afiliate lui Ilan Șor continuă. Circa 1 000 000 de lei (50 mii de euro) a fost ridicat, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în localitatea Jora de Jos, Orhei. Tot pe acest caz, o persoană a fost reținută.
Banii urmau a fi utilizați pentru coruperea alegătorilor
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), un grup de persoane ar fi planificat acțiuni ilegale în vederea compromiterii procesului electoral din 20 octombrie în localitatea Jora de Jos. Acțiunile vizau coruperea alegătorilor.
Bani ridicați de CNA/Sursa foto: cna.md
Astfel, mijloacele financiare ridicate urmau a fi utilizate pentru remunerarea membrilor de partid și a simpatizanților acestuia. Banii urmau a fi utilizați pentru organizarea evenimentelor festive, concertelor, întrunirilor sau altor acțiuni publice, închirierea mijloacelor de transport, alimentarea cu combustibil sau remunerarea șoferilor.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare în diferită valută. La fel, au fost ridicate obiecte și documente care demonstrează proveniența și destinația ulterioară a banilor.
Urmărirea penală se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău.
Circa 130 mii de persoane ar fi implicați în schemele lui Ilan Șor
Joi, 3 octombrie, polițiștii și procurorii anticorupție au efectuat peste 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Circa 130 mii de cetățeni sunt în vizorul poliției. Pe conturile acestora, numai în septembrie ar fi fost transferați din Federația Rusă peste 15 milioane de dolari.
Schema deconspirată de polițiști și procurori/Sursa foto: politia.md
Conform materialelor, persoanele afiliate organizației criminale conduse de Ilan Șor au fost instruite să racoleze persoane pentru participarea la scrutinul electoral contra sumelor de bani. În ajunul alegerilor, acestea urmau a fi anunțate prin intermediul grupurilor din aplicația Telegram privind candidatul ce urmează a fi votat. Totodată, aceștia urmau să selecteze opțiunea „Nu” la referendum.
Grupul criminal organizat este format inclusiv din persoane ce se află pe teritoriul Federației Ruse și dirijează activitatea „într-o formă ierarhică bine organizată”.
Organele de forță investighează mai multe episoade privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Reprezentanții grupului criminal, ar pune pe roate diverse scheme de introducere și transmitere în țară a valutei străine.
Acțiunile de urmărire pe marginea dosarului continue.