Criptomonede / sursa foto: dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului
Compania iraniană Nobitex, cea mai mare platformă de cripto din Iran, a procesat tranzacții de cel puțin 2,3 miliarde de dolari prin rețelele Tron și BNB Chain, potrivit unei analize Reuters bazate pe date blockchain furnizate de firma Arkham.
Legătura neașteptată dintre afacerea cripto a familiei Trump și cea mai mare platformă din Iran
Cele două blockchain-uri au fost dezvoltate sub coordonarea unor figuri majore din industria cripto, Justin Sun și Changpeng Zhao, care au devenit între timp susținători importanți ai World Liberty Financial, compania de criptomonede lansată de familia Trump.
Datele arată că utilizatorii Nobitex au continuat să transfere fonduri prin aceste rețele inclusiv pe durata conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Tron și BNB Chain funcționează ca registre digitale descentralizate, utilizatorii plătind taxe pentru validarea și înregistrarea tranzacțiilor.
Reuters precizează că nu există dovezi că familia Trump ar fi cunoscut utilizarea acestor infrastructuri de către Nobitex. Totuși, situația scoate în evidență o suprapunere sensibilă între interesele comerciale ale familiei Trump și rolul politic al președintelui SUA.
John Reed Stark, fost responsabil al Biroului pentru Aplicarea Legii pe Internet din cadrul Comisiei americane pentru Valori Mobiliare și Burse, a descris situația drept o „ironie dramatică”, afirmând că platformele asociate indirect cu susținătorii proiectului cripto al lui Trump sunt folosite inclusiv de entități pe care administrația americană încearcă să le combată.
Reacțiile Casei Albe și ale companiilor implicate
Casa Albă a respins orice acuzație privind un posibil conflict de interese. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a administrației Trump, a calificat drept „ridicole” încercările de a lega președintele american de sistemul financiar iranian.
La rândul său, World Liberty Financial a transmis că nu are nicio relație cu Nobitex și că respectă legislația americană. Reprezentanții companiei au subliniat că firma nu controlează blockchain-ul Tron și nu poate influența tranzacțiile efectuate prin rețea.
Conform Reuters, Nobitex a procesat peste 2 miliarde de dolari prin Tron începând cu ianuarie 2023 și alte cel puțin 317 milioane de dolari prin BNB Chain. Numai după izbucnirea conflictului cu Iranul, tranzacții de peste 22,6 milioane de dolari au fost realizate prin BNB Chain, iar alte aproximativ 550.000 de dolari prin Tron.
Reuters a relatat anterior că Nobitex este controlată de doi frați proveniți dintr-o familie influentă din Iran, apropiată noului lider suprem. Sub conducerea lor, platforma s-a transformat într-un element central al sistemului financiar paralel iranian, utilizat pentru evitarea sancțiunilor occidentale.
Legăturile dintre Nobitex și instituțiile iraniene sancționate
Investigațiile Reuters au arătat că printre utilizatorii Nobitex s-au aflat inclusiv Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Între 2018 și 2022, aproximativ 7,8 miliarde de dolari au circulat între Nobitex și Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume.
O mare parte dintre aceste fonduri au fost transferate folosind moneda Tron. Reuters a relatat că Nobitex își încuraja clienții să utilizeze această criptomonedă pentru a tranzacționa anonim și pentru a evita riscurile generate de sancțiunile internaționale.
Patru analiști specializați în monitorizarea activelor digitale au confirmat pentru Reuters estimarea de 2,3 miliarde de dolari tranzacționați prin Tron și BNB Chain. Cercetătorul independent Rich Sanders a afirmat că volumul real ar putea fi semnificativ mai mare, deoarece doar o parte dintre portofelele asociate Nobitex sunt cunoscute public.
Nobitex a recunoscut anterior că își schimbă constant adresele digitale pentru a face mai dificilă urmărirea tranzacțiilor și eventualele interceptări.
Binance și BNB Chain încearcă să se delimiteze
Binance și reprezentanții BNB Chain au declarat pentru Reuters că Binance nu controlează direct blockchain-ul BNB Chain. Purtătoarea de cuvânt a BNB Chain a susținut că rețeaua este un blockchain public și descentralizat, administrat de o comunitate globală de validatori independenți. Ea a subliniat că BNB Chain nu reprezintă nici o companie, nici o bursă și nici Binance.
Un reprezentant Binance a admis însă că firma a contribuit la lansarea și dezvoltarea inițială a rețelei, oferind suport operațional în primii ani. Potrivit acestuia, infrastructura și drepturile intelectuale asociate site-ului BNB Chain au fost transferate în 2023 către compania BNB Chain Technology Holding Limited.
Totuși, documente corporative analizate de Reuters în Abu Dhabi indică faptul că Changpeng Zhao, fondatorul Binance, apare în continuare drept unicul acționar al BNB Chain Technology.
Donald Trump sursa: Facebook
Conflictul dintre Justin Sun și World Liberty
Relația dintre Justin Sun și World Liberty Financial s-a deteriorat în ultimele luni. În aprilie, Sun a acționat compania în instanță, acuzând presiuni pentru investiții în stablecoin-ul său. La începutul lunii mai, World Liberty a răspuns printr-o acțiune pentru defăimare.
Întrebată despre utilizarea blockchain-ului Tron de către Nobitex, o reprezentantă a companiei a declarat că Tron este doar un furnizor de tehnologie și nu poate monitoriza fiecare tranzacție sau utilizator.
Ea a precizat totuși că Justin Sun a sprijinit o inițiativă de cooperare cu autoritățile de aplicare a legii, care ar fi dus la blocarea unor fonduri de ordinul sutelor de milioane de dolari, inclusiv active asociate entităților sancționate și finanțării terorismului.
Nobitex a negat existența unor legături directe cu guvernul iranian și a susținut că eventualele tranzacții ilicite ar fi avut loc fără știrea sau aprobarea conducerii companiei.
Departamentul Trezoreriei SUA, autoritățile iraniene și Banca Centrală a Iranului nu au oferit comentarii privind conexiunile dintre fondurile iraniene și rețelele Tron sau BNB Chain.
Cum funcționează infrastructura blockchain folosită de Iran
Platformele de schimb precum Binance permit utilizatorilor să cumpere și să vândă active digitale, în timp ce blockchain-urile precum Tron și BNB Chain funcționează ca registre publice pentru înregistrarea tranzacțiilor și administrarea portofelelor digitale.
Aceste rețele găzduiesc atât tokenuri proprii, cât și stablecoin-uri precum tether, o criptomonedă ancorată la valoarea dolarului american. Specialiștii în monitorizarea fluxurilor cripto au afirmat că și Banca Centrală a Iranului a utilizat aceste rețele. Instituția este sancționată de Statele Unite încă din 2019 pentru presupusa finanțare a IRGC și a Hezbollah.
Potrivit firmei de analiză Elliptic, banca centrală iraniană a cumpărat peste 500 de milioane de dolari în tether prin Tron între noiembrie 2024 și iunie 2025. Aproximativ 347 de milioane de dolari au fost transferați către Nobitex în primele șase luni ale anului trecut.
Experții consultați de Reuters susțin că banca iraniană a folosit mai multe blockchain-uri, inclusiv BNB Chain, pentru a ascunde traseul fondurilor. O parte dintre active au fost convertite ulterior din nou în tether și trimise către Nobitex și alte platforme de schimb.
De ce Nobitex nu a fost sancționată
Analiștii care monitorizează portofele digitale asociate entităților sancționate estimează că Nobitex a facilitat, de la lansarea sa în 2018, tranzacții de ordinul sutelor de milioane de dolari pentru grupuri sancționate.
Reuters precizează că nu este clar dacă Tron sau BNB Chain știau că infrastructurile lor erau folosite de Nobitex și de Banca Centrală a Iranului. De asemenea, agenția nu a putut stabili de ce autoritățile americane nu au impus sancțiuni directe împotriva Nobitex.
Compania Tether a declarat că a blocat mai multe portofele asociate Nobitex la solicitarea autorităților israeliene. Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului din Israel nu a oferit un punct de vedere oficial.
Tether a mai transmis că responsabilitatea respectării reglementărilor revine burselor și platformelor care operează pe piața secundară a criptomonedelor.
Ascensiunea afacerilor cripto apropiate de Trump
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025 și susținerea sa deschisă pentru industria cripto au influențat direct evoluția afacerilor familiei sale, dar și poziția unor figuri precum Justin Sun și Changpeng Zhao.
Familia Trump a lansat mai multe proiecte în domeniul activelor digitale, inclusiv World Liberty Financial, care, potrivit Reuters, a generat venituri de sute de milioane de dolari.
În perioada în care World Liberty întâmpina dificultăți în atragerea investitorilor după lansarea din octombrie 2024, Justin Sun a investit zeci de milioane de dolari în tokenurile WLFI, oferind proiectului un impuls important.
Ulterior, firma de investiții MGX din Abu Dhabi a cumpărat o participație de 2 miliarde de dolari la Binance, tranzacție realizată folosind stablecoin-ul USD1 emis de World Liberty.
Acceptarea tokenului USD1 de către Binance a consolidat credibilitatea proiectului, iar World Liberty a prezentat tranzacția drept dovada unei cereri globale ridicate pentru moneda sa digitală.
Reuters a relatat că această operațiune ar putea genera venituri anuale de milioane de dolari pentru familia Trump.
Grațierea lui Zhao și sprijinul pentru USD1
În octombrie 2025, Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, anulând condamnarea federală primită pentru încălcarea regulilor privind combaterea spălării banilor. Avocații Binance și ai lui Zhao au negat existența unei legături între grațiere și sprijinul acordat tokenului USD1.
De la revenirea la Casa Albă, Trump a promovat mai multe politici favorabile industriei cripto, iar autoritățile americane au redus presiunea de reglementare asupra unor companii și lideri din domeniu. În martie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a închis procesul împotriva lui Justin Sun privind o presupusă fraudă de 10 milioane de dolari, fără ca acesta să admită vreo faptă ilegală.
Potrivit calculelor Reuters, participația actuală a lui Sun în tokenurile WLFI este evaluată la aproximativ 266 de milioane de dolari. Acesta a investit și în moneda meme lansată de Trump și a folosit propriile platforme pentru a sprijini extinderea stablecoin-ului USD1.
Între timp, Binance a continuat să susțină USD1 prin listarea tokenului și prin stimulente oferite utilizatorilor care îl dețin. Datele Arkham indică faptul că Binance păstrează în prezent aproximativ 3,8 miliarde de dolari în tokenuri asociate proiectului Trump.
