Cum faci UN MILION DE LEI fără bani în conturi. Reţetă de evazionist

Un vâlcean a găsit reţeta perfectă pe timp de criză. El a înfiinţat sau a preluat mai multe firme pe care le-a folosit într-un ciruit evazionist prin care a păcălit atât comercianţi de bună credinţă cât şi statul. Rezultatul: o ţeapă de 1,25 milioane lei.

În urmă cu doi ani, la doar 31 de ani, un tânăr din Râmnicu Vâlcea intra în afaceri cu gândul îmbogăţirii peste noapte. El a preluat câteva firme cu bani puţini şi a început să caute parteneri pentru derularea unor contracte din care să obţină profit. A prins repede gustul succesului şi a învăţat cum să dirijeze circuitul banilor în aşa fel încât să nu mai plătească banii unor parteneri sau impozitele şi taxele către stat. Când dădea ţeapă unora, el mai înfiinţa o firmă pentru a obţine alte instrumente de plată, nesupuse verificărilor organelor fiscale. Ulterior, a folosit instrumentele de plată pentru achiziţionarea unor importante cantităţi de mărfuri achiziţionate de la mai mulţi agenţi economici, deşi în conturile societăţilor respective nu exista disponibilul necesar decontării. Produsele le vindea, apoi, la negru. A folosit acest circuit evazionist până în vara acestui an.  Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vâlcea s-au prins cum acţiona tânărul şi au întocmit un dosar penal pe numele lui pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Oamenii legi au stabilit că sumele de bani provenite din valorificarea mărfurilor erau folosite în scopuri contrare societăţilor, iar operaţiunile comerciale nu erau evidenţiate în contabilitate. În acest mod, a creat părţilor vătămate un prejudiciu de peste 800.000 de lei, iar prin neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 450.000 de lei. Tânărul se ascundea de fiecare dată şi nu era de găsit la adresele pe care erau trecute firmele sale. În cele din urmă, la data de 1 octombrie a.c.. poliţiştii de la Investigarea Fraudelor, împreună cu poliţişti din cadrul Biroului Rutier, Serviciului de Intervenţie Rapidă, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale -I.G.P.R. şi D.G.I.P.I., l-au prins, în trafic.  Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Vâlcea au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore şi l-au prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.