Un fost congresman din Miami, care a semnat un contract de consultanță de 50 de milioane de dolari cu guvernul socialist al Venezuelei. Nu numai că nu a făcut nicio o zi de muncă, dar a canalizat o mare parte din bani către o companie de iahturi în numele unui miliardar fugar, potrivit noilor acuzații dintr-un proces civil. .

Acuzațiile împotriva fostului congresman David Rivera vin într-un nou dosar vineri la tribunalul federal din New York de către oponenții președintelui venezuelean Nicolas Maduro, care controlează acum afiliații din SUA ale companiei petroliere de stat a națiunii sud-americane.

Interamerican Consulting a lui Rivera a fost dat în judecată în 2020 de PDV USA – o filială din Delaware a Citgo, deținută de Venezuela. În acțiunea juridică se susține că Rivera nu a lucrat nici o zi pentru contractul de 50 de milioane de dolari pe care l-a semnat în 2017 pentru trei luni de „consultanță strategică” menită să construiască punți cu părțile interesate din SUA.

Același contract a făcut obiectul unei anchete penale în curs de către procurorii federali din Miami, care verifică, printre altele, dacă Rivera nu s-a înregistrat ca lobbyist străin, conform legii. Rivera nu a fost acuzat de nicio infracțiune, dar noile dezvăluiri oferă o privire detaliată asupra relațiilor sale cu industria petrolieră de stat din Venezuela și despre cum ar fi cheltuit banii pe care i-a primit.

Maduro a încercat să câștige bunăvoința noii administrații SUA

Cam în aceeași perioadă în care Rivera a fost angajat, guvernul lui Maduro a lansat o ofensivă pentru a câștiga favoarea administrației Trump. Inițial, a evitat criticile directe la adresa noului lider al SUA și chiar a donat 500.000 de dolari comitetului său electoral prin Citgo.

Noul dosar în instanță se bazează pe dovezi descoperite recent de avocații PDV USA, inclusiv 18.000 de mesaje text și WhatsApp de pe telefonul lui Rivera și declarații pe care le-a făcut în timpul unei depoziții care a ținut două zile, în iulie.

Rivera a primit doar 15 milioane de dolari din suma inițială, dar noul dosar spune că a cheltuit o parte din aceasta pentru plăți inexplicabile către un traficant de droguri condamnat și către o companie care gestionează iahturi în numele unui magnat TV venezuelean căutat de autoritățile americane.

Tranzacții ilicite

"Domnul. Rivera nu a furnizat niciodată niciun serviciu către Citgo și, se pare, nu a intenționat niciodată să facă acest lucru”, potrivit dosarului PDV USA. „În schimb, adevăratul scop al acordului a fost acela de a acoperi tranzacțiile ilicite.”

Rivera nu a răspuns la o solicitare de comentarii, dar și-a menținut nevinovăția și a dat în judecată PDV USA acuzând încălcarea contractului și îmbogățirea fără justă cauză pentru neplata a 30 de milioane de dolari, despre care spune că i se datorează în continuare.

Potrivit dosarului, într-un schimb de mesaje cu Raul Gorrin – un insider din regimul Maduro care deține cea mai mare rețea privată de televiziune din Venezuela – Rivera a discutat despre încercarea de a stabili o întâlnire între ministrul de externe al Venezuelei și directori ai companiei petroliere americane Exxon.

Noul dosar citează un mesaj în care Rivera și Gorrin și-au trimis mesaje unul altuia că „biletul la concert este de 15 dolari, nu 20 de dolari, așa cum am spus aseară” – formularea avocaților PDV USA numesc o „referire clară la mită”.

Milioane de dolari transferate unui traficant de droguri

Rivera a cerut instanței să-și protejeze comunicările cu Raul Gorrin, despre care SUA pretinde că a fost creierul unei conspirații de a sifona 1,2 miliarde de dolari de la PDVSA – compania petrolieră de stat din Venezuela. Gorrin este avocat, deși nu este autorizat să profeseze în Statele Unite, iar un judecător a decis în iunie că comunicările lui Rivera cu el nu au atins pragul pentru privilegiul avocat-client și trebuie să fie predate ca parte a anchetei.

Din cele 15 milioane de dolari pe care Rivera le-a primit, aproximativ 75% au fost transferate altor persoane, potrivit noului dosar. Aproximativ 3,75 milioane de dolari au fost transferați unei companii din Miami, Interglobal Yacht Management. Rivera a susținut că banii au fost o cheltuială pentru serviciile conform contractului. PDV USA susține că a fost folosit pentru a plăti întreținerea unuia dintre superyacht-urile lui Gorrin.

Sume similare i-au revenit Esther Nuhfer, care este descrisă ca un asociat politic de lungă durată al lui Rivera, precum și lui Hugo Perera, un dezvoltator din Miami care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-un caz masiv de contrabandă de droguri în anii 1990 împotriva temutului cartel din Cali.

Nici un raport eligibil

Rivera a mărturisit că plățile au fost pentru asistența pe care a primit-o în cadrul contractului de consultanță, potrivit contului PDV USA. Dar noua conducere anti-Maduro susține că PDV USA nu i-a dat niciodată lui Rivera permisiunea de a externaliza lucrări, așa cum se prevedea în mod expres prin acordul de consultanță.

Pentru a justifica plățile mari, PDV USA susține că Rivera a făcut „contracte false” antedatate la 20 martie 2017 – cu o zi înainte ca acordul de consultanță să intre în vigoare.

Procesul susține că compania controlată atunci de președintele Venezuelei Maduro a angajat Interamerican din senin și că Rivera nu s-a întâlnit niciodată în persoană cu nimeni de la Citgo sau PDV USA în timp ce se presupune că lucra în numele său. În schimb, a depus două rapoarte de progres „deficiente și incoerente” din cele șapte pe care trebuia să le prezinte. „Nu există un singur e-mail, o singură prezentare PowerPoint, o singură schiță, un singur memorandum, o singură intrare în calendar sau orice altceva care să sugereze că Interamerican a prestat vreodată vreunul dintre serviciile.”

Scandaluri repetate

Rivera, un republican, a avut un singur mandat în Congres, în 2011-2013, și în acea perioadă a onorat exilații venezueleni care fugeau de guvernarea socialistă și a co-sponsorizat legislația care urmărea să rețină finanțarea de la Organizația Statelor Americane.

Rivera a fost implicat de atunci în mai multe controverse legate de alegeri, inclusiv orchestrarea finanțării ascunse a unui candidat democrat obscur pentru a-i înfrunta principalul rival într-o cursă pentru Congresul din Florida de Sud. Anul trecut, el a fost amendat cu 456.000 de dolari pentru încălcarea legilor privind finanțarea campaniei în legătură cu aceea manevră.