Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo şi Rus Beneamin au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi din România (Selina S.R.L. Oradea şi Trameco S.A. Oradea) şi SUA (Wasleys Wordwide Washington), prin intermediul căruia, în perioada 2005 – 2006, a fost disimulată plata sumei de 600.000 euro.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii: Alexandru Kiss, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de luare de mită, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenite și spălare a banilor (trei fapte). Alături de alesul local mai sunt acuzați alți șase afaceriști, respectiv Alexandru Mudura, administrator al grupului de societăţi Lotus Market  Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de spălare a banilor (două fapte), Bojtor Vilmos Laszlo, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la luare de mită, spălare a banilor (trei fapte) Gheorghe Ioan Roatiș, administrator al societăţii Martex Trans Oradea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de spălare a banilor, Beneanim Rus, administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, acuzat de pălare de bani, Ferenc Miklossy, cetăţean maghiar, administrator al societăţii Keviep Kft Debreţin, Ungaria, acuzat de spălare a banilor și Laszlo Ferenc Miklossy cetăţean maghiar, administrator al societăţii East Bau Construct Oradea, acuzat de spălare de bani.

Modul de operare

 

Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii de către Selina Oradea a unor utilaje pe care Trameco S.A. le-a importat de la firme din Germania şi Olanda, prin intermediul societăţii Wasley din Washington, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani şi olandezi, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Wasley WordwideWashington la preţuri mult mai mari. 

 

Răsplată pentru terenuri

Cei aproximativ 600.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi SELINA Oradea, le-a plătit suspectului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta să favorizeze societatea Selina în cadrul procedurilor derulate de C.J. Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul Oradea. Prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către suspectul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, în cadrul celor două proceduri de vânzare de terenuri, Consiliul Judeţean Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro.

Intermediari formali

Kiss Alexandru-Iosif Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo, Roatiş Gheorghe-Ioan, Miklossy Ferenc şi Miklossy Ferenc-Laszlo au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România (Eco Bihor, East Bau, Martex Trans), Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation Londra)  şi Ungaria (KEVIEP Kft Debreţin), prin intermediul căruia, în perioada 2003 – 2004, a fost disimulată plata sumei de 300.000 euro. Spălarea banilor a fost realizată sub masca plăţii unor livrări de utilaje şi materiale pe care Keviep Kft Debreţin le-a făcut către firma sa din România EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, folosind ca intermediari societăţile ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv  Martex Trans Oradea, administrată de Roatiş Gheorghe-Ioan. În concret, Keviep  Kft Debreţin a livrat către Ariston Distribution Corporation Londra utilaje şi materiale în valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societăţii East Bau Oradea, cu peste 500.000 euro.

Bani pentru groapa de gunoi de la Oradea

Cei 300.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Miklossy Ferenc, în calitate de asociat majoritar şi administrator al societăţii Keviep Kft Debreţin, le-a plătit suspecţilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc şi Mudura Alexandru pentru a-şi exercita influenţa asupra membrilor comisiei de negociere, constituită de Primăria Municipiului Oradea, pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat având ca obiect execuţia şi exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea.

Filera România Marea Britanie

Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo şi Rus Beneamin au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România (SELINA S.R.L. Oradea şi TRAMECO S.A. Oradea) şi Marea Britanie, prin intermediul căruia, în perioada 2003 – 2004, a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro. Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii (de către SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societăţii Ariston Distribution Londra, controlată de Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Ariston Distribution la preţuri cu circa 50% mai mari. Cei 100.000 euro, spălaţi prin intermediul operaţiunilor descrise mai sus, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi SELINA Oradea, le-a plătit suspecţilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc şi Mudura Alexandru pentru a-şi exercita influenţa asupra funcţionarilor implicaţi în derularea unor proceduri de achiziţie publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul Selina.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul SRI, BCCO Oradea, precum şi al autorităţilor judiciare din Ungaria, Germania şi Olanda.