Un număr de 14 evazioniști cu medicamente au fost reținuți. Prejudiciu de 32 milioane de lei

În urma perchezițiilor de ieri făcute de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a început urmărirea penală faţă de 17 de persoane pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În perioada 2012-2014, cei 14 suspecți, prin intermediul SC SDS Interpharma SRL, au efectuat livrări intracomunitare de bunuri, cum ar fi produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piaţa neagră, fără documente justificative. Medicamentele proveneau din spitale, farmacii sau ţări precum Turcia şi Ucraina.

Au cerut TVA de 11,5 milioane de lei

Pentru a asigura transportul medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă veniturilor, suspecții au înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de medicamente de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale afiliate sau fantomă, în acest fel stabilind cu rea-credinţă taxa pe valoare adăugată deductibilă în cuantum de 11.554.242 lei (pentru care a solicitat rambursarea sumei negative) şi sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 21.102.086 lei.

ICCJ a decis că Dan Andronic nu este vinovat în dosarul Hidroelectrica

Surprize în drumul spre Grecia. Taxe ascunse și amenzi pentru turiști

Lista reținuților

În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 56.872.261 lei în anul 2013) obţinute din aceste activităţi ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite financiare frauduloase (utilizând transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă controlate de inculpaţi), până la retragerea lor în numerar.

În cauză s-a dispus reţinerea a 17 inculpaţi, iar 14 dintre ei vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, respectiv Aziz Imran, Sirin Ibrahim, George Bogdan Teucă, Maura Țigănuș Niță, Gheorghița Stoian, Steliana Maria Rujoiu, Gabriel Donceag, Alexandru Cristian Gheorghe, Teodor Șerban Cheleș, Marius Alinel Vlad, Auraș Ilie Ștefan, Constantin Grasu, Ovidiu Constantin Răbâncă și Cristian Dumitru.