Actualitate
SWISSLEAKS. Noi nume în scandalul conturilor secrete din Elveţia. Cumnatul lui Mircea Geoană, pe listă
Un urias şcandal de evaziune fiscală la nivel mondial, în care este implicată celebra bancă HSBC, a izbucnit la începutul acestei săptămâni. Investigaţia a scos la iveală că că elita lumii păstrează o mulțime de bani departe de ochii indiscreti ai fiscului din țările de origine. Banii sunt menținuți în conturi private din Elveția, unde bancherii sunt obligaţi prin lege să păstreze secretul bancar. Pe lista persoanelor cu conturi secrete sunt şi români. Printre ei, foşti demnitari şi oameni de afaceri.
Pe lista românilor cu conturi secrete în Elveţia a apărut şi numele lui Viorel Hrebenciuc, a relatat Rise Project. Aceeaşi sursă a publicat astăzi noi nume din lista românilor care şi-au ascuns banii în Elveţia.
Potrivit Rise Project, pe lista apar Daniela Florentina Ganea, soţia fostului minstru Mihai Tănăsescu. Ea a avut un cont secret la această bancă între anii 1995 și 2004. Numele de cod atașat acestui profil bancar este SPHYNX.
Un alt nume este cel al lui Ionuţ Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană. El a deținut în Elveția contul „Jeannot”, în perioada 1994 – 2000, însă nu există date despre rulajul acestui cont. Costea a declarat că astăzi că nu îşi aduce aminte de acest cont.
Vladimir Cohn, fostul acţionar al echipeid e fotbal Dinamo, este un alt român care a avut cont secret în Elveţia. Potrivit Rise Project, între 2006 și 2007, soldul contului său a fost de aproape 3,6 milioane de dolari, iar contul său de la filiala HSBC este asociat cu firma Kameran Financial AG Elveția, implicată în România în afacerea de ambalaje de carton Ecopack din Ghimbav.
Magnatul Imobiliar Sorin Crețeanu este un alt nume pe lista publicată de Rise Project. La contul său, care arată un sold de 962.185 dolari înregistrat în 2007, este ataşat şi numele soţiei milionarului.
În arhiva HSBC figurează şi Jean Valvis, om de afaceri cu dublă cetățenie, greacă și elvețiană, fost proprietar al holdingului Dorna şi fost acţionar al echipei de fotbal Rapid Bucureşti. Numele său apare cu două conturi secrete. Unul dintre ele aparține unei companii din British Virgin Islands, Euroengineering Consulting and Investment Company.
Pe lista publicată de Rise Project apare şi numele medicului Gabriel Hanganu, învinut pentru dare de mită în dosarul penal în care mai sunt acuzați afaceriștii Dan Adamescu și Iosif Armaș. În anul 2006, acesta avea în cont peste 630 de mii de dolari.
Recomandările noastre
