Banca Națională a Republicii Moldova a anunțat că cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în perioada 2012-2014.
Banca centrală a Republicii Moldova a publicat o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll, realizat de Steptoe and Johnson. Potrivit Kroll 2, banii din băncile moldovenești erau împrumutați unor companii din grupul edilului de Orhei, Ilan Șor, care ulterior îi transferau în două bănci din Letonia, transmite Publika.md.
O parte din bani se întorceau în instituțiile financiare din Republica Moldova, pentru a restitui unele împrumuturi și a permite continuarea schemei, iar restul dispăreau prin intermediul unor off-shor-uri din Belize sau Panama.
În document se mai spune că experții Kroll au dat de urmele banilor, iar în curând vor începe procedurile de restituire a acestora.
Ne puteți urmări și pe Google News
Procesul ar putea dura până la doi ani. Potrivit BNM, raportul Kroll 2 va fi analizat, după care se vor lua măsuri pentru a îndepărta carențele din sistemul bancar care au permis realizarea acestei fraude.
Reprezentanții Kroll vor merge la Chișinău la începutul anului viitor, pentru a participa la o sesiune de lucru comună cu autoritățile competente de la noi.
Atunci, organele de anchetă din Moldova vor primi datele operative cu referire la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor.
Recomandările noastre
