Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

Percheziții de amploare la EVAZIONIȘTII fiscali. Prejudiciul: 5 milioane de EURO

Perchezitii la evazioniștii fiscali
Autor: | | 7 Comentarii | 2294 Vizualizari

Peste 150 de polițiști de la Poliția Capitalei și procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București efectuează, în această dimineață, 50 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

UPDATE. Potrivit Poliției capitalei a fost identificat un lanţ de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre bănuiţi,în vârstă de 46 de ani, în scopul de a transfera, prin tranzacţii succesive, obligaţiile fiscale colectate de societăţile sale de la societăţile beneficiare ale tranzacţiilor fictive către societăţi tip fantomă controlate în fapt tot de Pentru a face acest lucru, bănuitul a întocmit contracte de consultanţă fictive cu fiecare societate în parte, a controlat conturile societăţilor fantomă şi ale administratorilor acestor societăţi, gestionând o activitate de tranzacţii fictive prin documente fiscale şi financiare întocmite în fals.

De asemenea, s-a documentat activitatea infracţională şi au fost identificaţi beneficiarii tranzacţiilor fictive, societăţi comerciale care au declarat achiziţii fictive de la societăţile controlate de bănuit şi care au spălat bani prin intermediul conturilor acestor societăţi.

Prejudiciul este estimat la suma de 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro. Cercetările sunt continuate de Poliţia Capitalei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Poliției București, au fost emise 36 de mandate de aducere, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții foloseau o firmă de avocatură și un lichidator judiciar pentru înființarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora au încheiat tranzacții fictive, cu scopul de a deduce ilicit TVA. 

Anchetatorii estimează un prejudiciu de 5 milioane de euro, "rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro".

Societățile fantomă activau în diverse domenii, precum publicitate, tehnologia iformațiilor, construcții, pază, consultanță sau echipamente medicale.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate