PERCHEZIŢIE la Unirea Shoping Center, din BUCUREŞTI. EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI la magazine de haine

Patru percheziţii au loc, începând din această dimineaţă la mai multe magazine de haine şi la domiciliile unor administratori de firmă. Una dintre descinderile vizate de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti are loc la Unirea Shoping Center, au precizat surse judiciare. Este vorba despre o ancheta desfăşurată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din datele şi probele administrate în acest caz rezultă că un bărbat şi o femeie achiziţionau obiecte vestimentare din străinătate, fără documente de provenienţă, pe care ulterior le comercializau, prin intermediul unor facturi fictive, în România.

Poliţia Capitalei transmite că prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de 100.000 de euro.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.

Istvan Kovacs, arbitrul meciului cu Paris St Germain, făcut praf de Barcelona: A distrus totul!

Cum au încercat agenții lui Putin să se infiltreze în România. Armata, direct vizată. Raport CSAT