Justitie
CONDUCTĂ de BANI NEGRI spre China. Cinci asiatici au trimis acasă peste O SUTĂ DE MILIOANE de dolari FURAȚI din România
Un adevărat record în materie de evaziune fiscală au reușit cinci cetățeni chinezi. În mai puțin de un an, locuitorii de pe continentul Asia au spălat peste 100 de milioane de dolari în România, bani pe care i-a trimis în țara lor de baștină.
Urma evazioniștilor chinezi au luat-o poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Oamenii legii au efectuat, marți, 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.
La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. IPJ Ilfov informează că 30 de persoane au fost conduse la audieri, în urma acestora urmând a fi dispuse măsuri legale.
Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2014 - ianuarie 2015, reprezentanţii a 5 societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani ce proveneau din evaziune fiscală.
În aceeași zi, poliţiştii din cadrul S.I.C.E.- I.P.J. Ilfov au depistat în flagrant delict, în jurul orelor 15.00, doi reprezentanţi ai societăţilor în cauză, care depuneau suma de 300.000 Dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activităţi ilicite şi care urmau să ajungă în China.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 100 de milioane de dolari.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Recomandările noastre
