DOSARUL BANCHERILOR Generalul DIE, Dragoş Diaconescu, a pus la dispoziţie locuinţe conspirative pregătite pentru falsificarea actelor

Gruparea constituită din interlopi şi bancheri îşi desfăşura activitatea într-un apartament dintr-un imobil de pe bulevardul Carol I ce aparţine SC 3D Real Estate SRL , societate al cărui unic asociat este fostul ofiţer DIE/SIE Dragoş Diaconescu.

Din interceptări rezultă că membrii grupării îşi stabileau întâlnirile în acel apartament, pentru a planifica în detaliu următoarea lovitură, evitând asfel convorbirile telefonice. În acelaşi loc, au fost întocmite dosarele de credit, prin falsificarea documentelor. Apartamentul era dotat cu tot ce era necesar pentru măsluirea actelor, inclusiv stampile ale ANAF. Cuibuşorul "ilegaliştilor" În septembrie 2012, grupul şi-a mutat activitatea ilicită într-un alt imobil apartinând aceluiaşi securist. Procurorii au remarcat faptul că Dragoş Diaconescu nu se deplasează la întâlniri niciodată, toate întrevederile având loc la el acasă. "La domiciliul supectului Diaconescu sau în alte locaţii au loc întâlniri conspirative cu liderul grupării infracţionale, Stan Mihai. Suspectul Diaconescu Dragoş de regulă nu se deplasează de la domiciliul său, întâlnirile cu învinuiţii Mihai Stan şi Tiberiu Hurdugaci având loc în această locaţie. Inculpatul Diaconescu Dragoş beneficiază de un cerc relaţional extrem de influent având cunoştinţe în toate instituţiile statului precum şi în unităţi bancare importante din România", se mai rată în referatul procurorilor. Aduşi la mandat Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.