Curtea de Apel București a decis încetarea procesului penal într-unul din dosarele Petromservice deoarece „a intervenit prescripția răspunderii penale”.
Judecătorii de la Curtea de Apel București au hotărât să achite persoanele juridice trimise în judecată de procurorii DNA, întrucât „fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”. Reamintim că în noiembrie 2016, trei foști șefi ai Petromservice SA au fost trimiși în judecată de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală.
DNA îi acuza pe inculpaţi de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor
Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), şi Zizi Anagnastopol, fost director economic, respectiv director financiar al Petromservice, au fost acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, iar Gheorghe Şupeală, membru în Consiliul de Administraţie şi director general executiv al companiei la data faptelor, de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor. În același dosar, au mai fost trimiși în judecată reprezentanții unor firme, precum și firmele ca atare în calitate de entități juridice, respectiv PSV Company SA (fostă Petromservice), Boaz Active SRL, Card Vision Media SRL şi Alexandra International Enterprise Fund SRL.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au susținut că Mihai Sorin, Șupeală Gheorghe și Anagnastopol Zizi, în calitate de reprezentanți ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat și au implementat un mecanism infracțional constând în aceea că se înregistrau în evidențele contabile ale firmei și se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. În perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei.
Cheltuielile declarate consemnau achiziții fictive de servicii
Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligațiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget. Cheltuielile declarate consemnau achiziții fictive de servicii de la mai multe societăți comerciale controlate de ceilalți inculpați, printre care și SC Alexandra Internațional Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL și SC Boaz Active SRL.
Mai mult, pentru a da o aparență de legalitate a activității evazioniste și pentru a disimula originea ilicită a banilor, inculpatul Șupeală Gheorghe a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) în conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezintă contravaloarea unora dintre aceste achiziții fictive. Mai multe date despre acest dosar puteţi citi pe justnews.ro.