Republica Moldova a fost inclusă de către o bancă elveţiană în lista ţărilor cu risc sporit de spălare a banilor. În lista respectivă se regăsesc Afganistan, Albania, Belarus, Burkina Faso, Republica Democrată Congo, El Salvador, Eritreea, Etiopia, Guineea, Haiti, Irak, Kosovo, Kârgâzstan, Libia, Moldova, Myanmar, Nicaragua, Palestina, Rusia, Sudanul de Sud, Sri Lanka , Sudan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen și Zimbabwe.
„Pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupția”
Potrivit cotidianului britanic Financial Times, lista a fost întocmită de UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una din cele mai mari din lume, care a finalizat luna curentă preluarea rivalului său „bolnav”, banca elveţiană Credit Suisse.
Personalul băncii Credit Suisse va trebui să ceară permisiunea de la UBS pentru a acorda împrumuturi debitorilor din afara țării și pentru proprietăți străine. Iar pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupția, bancherilor din Credit Suisse li s-a interzis să atragă clienţi din statele enumerate mai sus, inclusiv şi Republica Moldova.
„Liniile roşii”pentru Credit Suisse
Potrivit cotidianului britanic, directorii UBS au întocmit o listă de aproape două duzini de „linii roșii” care interzic personalului Credit Suisse să se ocupe de o gamă largă de activități încă din prima zi în care cele două bănci sunt combinate.
Interdicțiile, scrise de departamentul de conformitate al UBS, sunt menite să reducă riscurile implicate în tranzacția, care a fost orchestrată de autoritățile elvețiene în urmă cu trei luni pentru a salva Credit Suisse de la colaps.
"Lista restricțiilor – pe care directorii UBS le-au numit „linii roșii” – acoperă 11 riscuri financiare și 12 riscuri nefinanciare.
Conform regulilor, bancherii Credit Suisse nu pot tranzacționa cu o serie de produse financiare arcane, inclusiv derivate coreene și opțiuni ale anumitor indici cantitativi.
În 2006, Credit Suisse a pierdut 120 de milioane de dolari pe instrumentele derivate coreene, ceea ce a dus la o schimbare a echipei de conducere a unității. Dar banca a continuat să opereze pe piață.
Angajații Credit Suisse trebuie, de asemenea, să ceară directorilor UBS permisiunea de a prelungi împrumuturi garantate cu active precum iahturi, nave și proprietăți imobiliare de peste 60 de milioane de dolari.
În calitate de bancher al unora dintre cei mai bogați oameni ai lumii, Credit Suisse a oferit de mult împrumuturi pentru a finanța achizițiile de avioane private de miliardari, în timp ce s-a angajat și în finanțarea iahturilor.
Anul trecut, Credit Suisse a cerut fondurilor speculative și altor investitori să distrugă documente referitoare la iahturile și avioanele private ale celor mai bogați clienți ai săi, în urma dezvăluirilor din Financial Times cu privire la un acord de securitizare care implica împrumuturi pe care le-a acordat oligarhilor, care au fost ulterior sancționați.