Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat controalele în această luna, nu doar pentru persoanele fizice, ci și pentru marile companii. Astfel, peste 500.000 de români sunt vizați de ANAF.
Cei mai bogați dintre cei aflați sub vizorul ANAF, în jur de 200 de persoane, sunt deja verificați. Este vorba despre oameni cu averi de milioane de euro. Inspectorii le-au descoperit prin cercetarea conturilor din bancă, a proprietăților și chiar a activității online.
Apartamente, case, terenuri, mașini de lux și chiar iahturi. Astfel de averi nedeclarate au găsit inspectorii ANAF la 215 persoane care sunt verificate în prima fază, acum în luna iulie. În această lună, controalele agenției s-au intensificat, potrivit Pro TV.
4 milioane de euro nedeclarate de o singură persoană
Cel mai bogat român controlat are peste patru milioane de euro diferență între averea declarată și cea găsită de inspectori. El este obligat să se justifice în fața anchetatorilor, după ce aceștia au verificat conturile în bănci și împrumuturile către propriile societăți. Cea mai mică sumă nedeclarată, în această etapă, este de 500.000 de euro.
Cei care vor fi verificați sunt toți cei care au o diferență de cel puțin 10% între ce au declarat și averea descoperită de ANAF. Doar în cazul în care suma depășește 50.000 de lei.
Lucian Heiuș, președinte ANAF a explicat că: ”Avem acces prin bazele de date ale ANAF și parteneriate cu alte instituții și putem să identificăm astăzi, fără nicio problemă și într-un timp foarte scurt, ce bunuri imobile și mobile a achiziționat o persoană, cu cât au crescut conturile în bănci și cu cât și-au creditat propriile societăți sau cu cât au majorat capitalul social al acelor societăți”.
Intensificarea controalelor
Pentru că a crescut numărul controalelor, au fost mutați 100 de inspectori de la alte structuri pentru verificarea persoanelor fizice. Nu este exclus ca aceștia să urmărească și ce postează pe rețelele sociale persoanele vizate de anchetatori. În plus, sunt urmăriți și "influencerii" care fac bani din activitatea online. Aceștia trebuie să declare toți banii obținuți și să plătească impozite. Mulți fac deja asta.
Spre exemplu, Ioana Vișănescu are 36 de mii de urmăritori pe Instagram și câștigă bani din promovarea unor produse. ANAF are acces și la informații din alte țări, așa că nu pot fi ascunse casele de vacanță sau bunurile din străinătate. Așa au descoperit autoritățile peste 130 de milioane de euro, bani nedeclarați, dar obținuți de 63 de români din tranzacționarea de criptomonede.
Sursa foto: Razvan ValcaneantuEEC
Bani din criptomonede
Lucian Heiuș, președinte ANAF: ”Sumele de bani veneau de la acele platforme semireglementate pe care se tranzacționează criptomonedele. Sunt controlați, se impozitează, unii au plătit, alții urmează... 45 de milioane declarați și achitați, două milioane ca și impozite care trebuie să fie datorate. Societatea evoluează. Modalitățile de a obține bani legal, dar și ilegal, sunt din ce în ce mai diverse și atunci și noi, ca Fisc, trebuie să ținem pasul cu schimbările care apar”.
Cei găsiți în neregulă au la dispoziție 60 de zile să completeze o declarație în care să justifice de unde au averea respectivă. În același timp, ANAF a început peste 550 de controale la marile companii, mai ales că un sfert dintre cele vizate au mers pe pierdere ani la rând. În plus, au început verificări și pe litoral sau în alte zone turistice, împreună cu inspectorii de la ITM. Autoritățile vor să afle cine lucrează la negru.