Aproximativ 90 de persoane sunt aduse la audieri. Printre acestea se afl? ?i ?apte directori de agen?ii bancare. În „Dosarul bancherilor” partea II-a apar ?i numele unor persoane care se afl? în Top 300 Capital - Cei mai boga?i români.
UPDATE ora 17.00 Marius Locic a declarat, înainte de a fi urcat în duba Jandarmeriei ?i adus la audieri, c? nu are nicio leg?tur? cu dosarul bancherilor ?i c?, de fapt, este victima unei ac?iuni de înl?turare a afaceri?tilor români din ?ar?. "Mi s-a spus voalat c? trebuie s? fiu mai pu?in român. Oamenii de afaceri din România sunt înl?tura?i", a spus Locic. Acesta a ?inut s? precizeze c? nu poate fi implicat în dosarul bancherilor din moment ce se ocup? doar cu tranzac?ii imobiliare. "Nu am nicio leg?tur?. Nu am f?cut ?i nu fac decât ac?iuni de comer? cu specific imobiliar. Nu am nicio leg?tura cu dosarul bancherilor". Fra?ii Cre?tin, filantropii cu afaceri controversate. Marius Locic, dezvoltatorul imobiliar falit UPDATE ora 16.00 Afaceristul Valentin Nedelcu este care a f?cut denun? la DIICOT în acest dosar, el fiind cel care le-a ar?tat indicat anchetatorilor persoanele ?i mecanismele prin care au fost ob?inu?i nelegal bani, au declarat surse judiciare. Surse judicare au declarat c? cel care a f?cut denun? la DIICOT în acest dosar este Valentin Nedelcu, fostul so? al artistei Manuela Fedorca, ?i c? acesta a fost arestat câteva luni, în 2011, pentru acest gen de fapte. Concret, în februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori ?i, ulterior, arestat pân? în mai 2011, fiind cercetat al?turi de alte ?ase persoane. Potrivit surselor citate, la acel moment, Valentin Nedelcu a f?cut un amplu denun? în care a nominalizat persoane, între care ?i directori ai unor b?nci, ?i le-a explicat anchetatorilor DIICOT toate dedesubturile mecanismului de fraudare folosit de ace?tia. Condamnat pentru fapte similare În 11 octombrie, Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucure?ti la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost deferit justi?iei pentru ini?iere ?i constituire de grup infrac?ional organizat. Decizia în acest caz nu este definitiv?, iar dosarul se afl? în prezent în fa?a judec?torii apelurilor la Curtea de Apel Bucure?ti. Potrivit surselor citate, Valentin Nedelcu a mai fost condamnat ?i în anul 2005 pentru în?el?ciune. Valentin Nedelcu este ?i cel care l-a denun?at, în 2004, pe fostul directorul general în Ministerul Agriculturii ?i Alimenta?iei (MAA) Gheorghe Reman Domoco?, precum ?i fosta conducere a MAA, deferit? justi?iei în final, pentru corup?ie. UPDATE ora 15.00 Lucian Cojocaru, fost director BRD ?i în prezent vicepre?edinte Volksbank, ?i unul dintre fra?ii Cre?tin au fost adu?ipentru audieri la Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism (DIICOT). ?i Vasile Cre?tin se afl? la DIICOT. UPDATE ora 14.10 Un judec?tor de la Curtea de Apel Bucure?ti s-a ab?inut s? analizeze cererea procurorilor DIICOT de efectuarea a perchezi?ilor în acest dosar. Magistratul a sus?inut c? este în rela?ii de rudenie cu unul dintre cei acuza?i în acest dosar. Potrivit unor surse judiciare, procurorii fac verific?ri dac? exist? vreo leg?tur? în acest lucru ? faptul c? unii dintre acuza?i, pe numele c?rora a fost emis mandat de aducere, nu au fost g?si?i la domiciliile lor de procurorii DIICOT. UPDATE ora 12.06 Potrivit anchetatorilor, printre cei învinui?i ar fi ?i un director Volksbank- Lucian Cojocaru, care a lucrat ?i pentru BRD. Acesta este vicepre?edinte Volksbank ?i fost director BRD. UPDATE ora 11.49 Patru notari sunt suspecta?i ca fiind sunt implica?i în frauda bancar?, sus?in surse din rândul anchetatorilor. UPDATE ora 11.25. Cea mai mare parte a fraudei a fost înregistrat? la banca BRD. Sunt vizate sucursalele BRD Doroban?i, Unirii, dar ?i sediul central, sus?in surse din din rândul anchetatorilor. Cea dea doua banc? implicat? este Volksbank. Printre bancherii cerceta?i este Dana B?jescu, director al BRD Doroban?i. „Volksbank a sesizat autorit??ile, înc? din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea total? pe client ?i firmele afiliate, este îns? de circa 8 milioane de euro. Creditele beneficiaz? de garan?ii imobiliare. În acest caz, dup? identificarea fraudei, pe lâng? sesizarea autorit??ilor, Volksbank România a demarat procedurile de executare silit?. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunz?tor, dat fiind c? acest caz dateaz? din 2010”, a precizat Volksbank prin intermediul unui comunicat de pres?. UPDATE 10.00 Printre oamenii de afaeri suspec?i în dosarul fraudei bancare de 85 de milioane de euro se num?r? Marius Locic ?i fra?ii Cre?tin, cunoscu?i oameni de afaceri. Procurorii Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism efectueaz? 48 de perchezitii domiciliare în municipiul Bucure?ti ?i jude?ele Satu Mare, Ilfov ?i Vâlcea, ac?iunea vizând destructurarea unui grup infrac?ional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în s?vâr?irea infrac?iunilor de în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? ?i sp?larea banilor. S?pt?mânalul „Capital” a dezv?luit, înc? de anul trecut, existen?a unei fraude enorme la una din b?ncile din România, cea mai probabil? fiind atunci BRD, banca pe care acum au men?ionat-o ?i procurorii DIICOT. Numele lui Marius Locic este vehiculat de anchetatori în noul lot cercetat în „Dosarul Bancherilor“, potrivit unor surse din rândul procurorilor.
Controversatul om de afaceri Marius Locic, condamnat în var? la 4 ani de închisoare într-un caz de corup?ie al?turi de C?t?lin Voicu ?i Florin Costiniu, are o avere estimat? la 15 milioane de euro ?i figureaz? ca ac?ionar direct în 11 firme cu activitate pe pia?a imobiliar? ?i în pres?.
CITI?I CINE ESTE MARIUS LOCIC PE CAPITAL.RO. Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucure?ti, învinui?ii au realizat beneficii financiare substan?iale prin s?vâr?irea de fraude bancare, respectiv prin ob?inerea în mod ilegal de credite de la dou? unit??i bancare, pentru un num?r de 35 de societ??i comerciale controlate de c?tre membrii grupului infrac?ional organizat. „Activitatea infrac?ional? a fost sprijinit? de c?tre ?apte învinui?i având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unit??ilor bancare, prin coordonarea procedurii de selec?ie a firmelor, avizare pentru risc ?i de aprobare a creditelor de?i documenta?iile firmelor nu întruneau cerin?ele legale, dar ?i de c?tre 6 func?ionari din cadrul unit??ilor bancare, în cursul gestion?rii dosarelor de creditare”, a DIICOT. Terenuri ?i case supraevaluate cu sprijinul evaluatorilor ?i a notarilor Membrii grup?rii au beneficiat ?i de sprijinul unor evaluatori autoriza?i, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile, la valori dep??ind valoarea real?, în vederea ipotec?rii bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare. „Contractele de garan?ie ipotecar? cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate ?i autentificate de c?tre patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de pia?? ?i la valoarea înscris? anterior în contracte de vânzare - cump?rare încheiate cu privire la acelea?i bunuri, actele fiind utilizate de c?tre membrii grup?rii în vederea ob?inerii în mod ilegal a creditelor bancare”, se mai precizeaz? într-un comunicat emis de DIICOT. Valoarea total? a prejudiciului cauzat prin activitatea infrac?ional? este de aproximativ 85 milioane de Euro. EXCLUSIV Re?eaua "Bancherilor". Escrocul analfabet, Mihai Stan, i-a turnat la DIICOT pe Mihaela Geoan?, Ionu? Costea ?i Sorin Frunz?verde Acesta este cel de al doile lot care este dus la audieri. DEZV?LUIRI SURPRINZ?TOARE Liderul re?elei bancherilor: Am fost folosit de senatori ?i mini?tri Alte zece persoane acuzate în dosarul grup?rii Stan-Ruse, cunoscut sub numele „Dosarul Bancherilor”care a în?elat mai multe b?nci, vor fi cercetate în arest preventiv. Curtea de Apel Bucure?ti a mai dispus pe 20 noiembrie emiterea a cinci noi mandate de arestare ?i men?inerea în deten?ie a altor cinci din cele ?ase persoane arestate de Tribunal. Tribunalul Bucure?ti despre unul dintre liderii „Bancherilor”: „L?sarea în libertate ar genera un sentiment de insecuritate social?” ?tire în curs de actualizare. Asocia?ia bancherilor intervine în SCANDALUL FRAUDEI: Doar 0,28% din sucursale au fost implicate Dosarul bancherilor. Analfabetul milionar, protejat de „gulerele” albe
Evenimentul zilei” va prezentat portretul lui Mihai Stan (35 de ani), cel care a reu?it s? ia credite frauduloase de milioane de euro. „Sunt ne?colarizat ?i m? exprim greu în scris”, se caracteriza el în fa?a procurorilor. n condi?iile în care b?ncile acordau tot mai greu credite, Mihai Stan, un rom din Sinte?ti, pe baza rela?iilor sus-puse, deschidea toate u?ile ajungând pân? la conducerea celor mai mari b?nci din ?ar?. CITI?I MAI MULTE AICI: Dosarul bancherilor. Analfabetul milionar, protejat de „gulerele” albe Citi?i ?i:
- Dosarul Bancherilor. Zece inculpa?i sunt aresta?i preventiv
- GENERALUL de SECURITATE implicat în DOSARUL BANCHERILOR a fost ?eful lui DAN VOICULESCU
- De ce au fost aresta?i complicii BANCHERILOR PENALI: “Pericolul social decurge din modalitatea complex? ?i bine gândit? a ingineriilor financiare”
CITI?I ?I TOP 3 RECOMAND?RI EVZ.RO
ROMÂNIA LUI CRISTOIU. Ion Iliescu ?i-a v?zut visul cu ochii: Avem "democra?ie original?"!
VIDEO Colonelul Dogaru, liderul bra?ului armat al USL, îl amenin?? acum pe Ponta cu proteste de strad?: ”A?a cum am f?cut-o atunci, o putem face oricând”
S-au împlinit CELE MAI SUMBRE presim?iri. USL î?i IA promisiunile inapoi!