Dosarul Coldea. DNA a luat urma „consultanţei” oferită de Florian Coldea şi Dumitru Cocoru. Aceștia sunt acuzați în dosarul generalilor SRI de trafic de influenţă.
Dosarul Coldea. Liviu Dragnea, implicat în dosarul generalilor SRI
Procurorii DNA ar fi descoperit că firma SC Multigrup Activ Distribution SRL ar fi plătit „consultanţă” firmei SC Strategic Sys SRL, deţinută de Florian Coldea şi Dumitru Cocoru. În această firmă este implicat și Liviu Dragnea, fostul lider al PSD.
Pe parcursul anului 2023, firma lui Colea și Cocoru ar fi încasat peste un milion de lei în mai multe tranșe.
SC Strategic Sys SRL a fost înfiinţată în 2020. Asociaţi ai firmei sunt Florian Coldea şi Dumitru Cocoru, iar administrator al societăţii este Cocoru, fostul director adjunct al SRI.
Firma are ca activităţi declarate ingineria şi consultanţa tehnică legată de aceasta
Pe lângă activitățile menționate anterior, firma oferă consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi comunicării dar şi activităţi de consultanţă şi tehnologia informaţiei.
Pentru anul 2023, SC Strategic Sys SRL a raportat o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro şi un profit net de 967.428 euro. Tot în același an, societatea avea declarați la ministerul de Finanțe patru salariați.
În ceea ce privește firma Multigrup Activ Distribution SRL, aceasta a fost înfiinţată iniţial în 2016. La momentul respectiv, firma avea un alt nume şi un alt obiect de activitate. În februarie 2023, societatea devine parte a SC Romelectro Investment Development SRL.
La acel moment, Multigrup Activ Distribution SRL era deja reprezentată prin împuternicitul Mirona Filipoiu. Aceasta este actualul CEO al Grupului Romelectro SA, potrivit datelor de la Registrul Comerţului.
Ulterior, administrator unic al SC Romelectro Investment Development SRL – devine Dănuţ Ungureanu (56 de ani), din Ploieşti, care este şi administratorul special al Grupului de energie Romelectro SA, potrivit mediafax.ro.
Dosarul Coldea. Între Dănuţ Ungureanu şi Mirona Filipoiu au existat mai multe relaţii de afaceri şi consultanţă
În SC Romelectro Investment Development SRL apare şi firma Valtellina Est Europa SRL, firmă la care împuternicită este tot Mirona Filipoiu.
De-a lungul timpului, între Dănuţ Ungureanu şi Mirona Filipoiu au existat mai multe relaţii de afaceri şi consultanţă. În trecut, Romelectro SA a fost administrată special de Cristian Andrei Nicolescu, tot din Ploieşti.
În 2023, Multigrup Activ Distribution SRL, declarată la Ministerul de Finanţe ca firmă care se ocupă de lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – avea 121 de salariaţi, o cifră de afaceri netă de 21,3 milioane de euro şi un proft net de 542.974 euro.
Tot în 2023, SC Romelectro Investment Development SRL, care are ca obiect principal activităţile de consultanţă pentru afaceri şi management, are 0 (zero) cifră de afaceri, 0 (zero) venituri, 0 (zero) cheltuieli, 0 (zero) profit, 0 (zero) pierdere şi niciun salariat declarat.
Nici în 2022 firma SC Romelectro Investment Development SRL n-avea niciun salariat dar avea cifră de afaceri netă zero, cheltuieli totale de 722.552 de euro şi pierderi nete de 524.000 de euro.
Aceeași adresă în cazul firmelor
Sediul SC Romelectro Investment Development SRL este în Lacul Tei, nr 1-3, sector 2, Bucureşti.
La aceeaşi adresă activează şi Grupul Romelectro SA, dar şi firma de energie înfiinţată de fostul lider PSD, Liviu Dragnea cu Dănuţ Ungureanu, administratorul Romelectro SA. Datele oficiale arată că pe 17 noiembrie 2023, Dănuţ Ungureanu, administratorul special de la Romelectro îşi face şi o firmă de producţie de energie electrică cu Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD. Firma se numeşte Energy Multi Sistems SRL, are sediu social chiar în clădirea ISPE/ Romelectro, tot de pe Lacul Tei/ Bucureşti iar fondatori ai firmei sunt:
- Dănuţ Ungureanu (administrator Romelectro SA) – 10%
- Romulus Sebastian Mihai (din Braşov, administrator al firmei angro cu materiale de construcţii Baucem Trading Company) – 30%
- Liviu Nicolae Dragnea - 30% (din Teleorman, Alexandria)
- Dami Procons Internaţional SRL – 30% (controlată în prezent de Florin Lupu, acţionar majoritar la Teranova Business & Consulting – unul dintre administratorii Electromontaj Carpaţi Sibiu). Firma a fost a lui Dănuţ Ungureanu şi Mirona Filipoiu.
Dosarul Coldea. Administrator al firmei este chiar Dănuţ Ungureanu de la Romelectro SA
Liviu Dragnea a fost întrebat despre asocierea cu Dănuţ Ungureanu:
„Eu sunt asociat (n.r. în firmă) dar nu cu Mirona Filipoiu, ci cu un prieten de-al meu de foarte mulţi ani. Noi am făcut firma asta şi n-am făcut nimic. Care este problema? Că am făcut o firmă cu un om pe care-l cunosc de foarte mulţi ani? (...) N-am nicio investiţie în domeniul energiei, sunt partener într-o firmă care a fost înfiinţată degeaba pentru că n-ai nicio şansă să pătrunzi în domeniul ăsta, dacă nu eşti acolo, pe o filieră cu....(...) Eu nu mă dezic de prieteni.
Eu cu Dan sunt prieten de ani de zile....(...) În condiţiile în care doar am înfiinţat o firmă punct, care n-are niciun fel de activitate. De ce? Pentru că n-avem nicio şansă în domeniul acesta să facem ceva în România, azi. (...) Firma aia se va desfiinţa de la sine pentru că n-are nicio şansă. A fost făcută crezând că avem vreo şansă, n-avem nicio şansă. Aia se va desfiinţa de la sine. Şi cam asta este toată povestea”, a declarat Liviu Dragnea, fostul lider PSD.
Liviu Dragnea și-a mai deschis o firmă la aceeași adresă
Liviu Dragnea a înființat firma SC LND Trading SRL în februarie 2024, la același sediu social din Lacul Tei. În cazul acestei firme, activitatea se desfășoară în comerțul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, dar şi comerţ cu echipamente sanitare.
Fondatori în această firmă sunt Alin Cristian Turcu şi Liviu Dragnea.
Administrator al LND Trading SRL este Alin Cristian Turcu, asociat unic al firmei Rahmiteka Global SRL.