Ingeniozitatea criminalilor informatici de la noi i-a surprins în multe cazuri pe poliţişti, infractorii organizându-se ca într-o afacere.
Cel mai răsunător caz de fraudă informatică din acest an şi, probabil, pentru mulţi ani de acum încolo, rămâne cel de la mijlocul lui iulie, în care o grupare specializată a păcălit peste 1.000 de persoane, generând un prejudiciu total de peste 20 de milioane de euro.
Hoţii români sunt unii dintre cei mai ingenioşi infractori informatici după cum reiese din multe alte cazuri, anunţate de presă, dar ale căror detalii sunt mai puţin cunoscute.
Dacă în anii 2003 – 2004, profilul infractorului descria un tânăr de 18 - 30 de ani, de atunci şi până acum furtul de indentitate online a devenit apanajul hoţilor de toate vârstele, pentru că poate genera rapid venituri mari.
Profil de hoţ
Unul din cazurile care face deliciul poliţiştilor a fost descoperit anul trecut de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Grupul era specializat în confecţionarea, comercializarea şi folosirea dispozitivelor de fraudare electronice.
"Infractorii aveau o adevărată fabrică, unde confectionau camere de luat vederi şi aparatură pentru copierea benzii magnetice. Asigurau şi reparaţii şi ofereau şi garanţie pentru echipamente", a declarat pentru EVZ Mihai Ungureanu - şef birou criminalitate informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei.
Membrii grupării furau la ATM PINul şi datele de pe banda magnetică a cardurilor unor cetăţeni din Germania, Italia, Olanda şi Belgia, iar banii erau scoşi de pe card in Statele Unite ale Americii (SUA).
Majoritatea bancomatelor din SUA nu au implementat sistemul EMV, aşa încât identificarea cardului se face doar pe baza PIN-ului şi a benzii magnetice, ceea ce permite furtul banilor de pe cardurile clonă, care poartă datele celor originale.
Liderul grupării era Nicolae Creţan, poreclit "Nicu Balamuc". "În Bucureşti erau opt ateliere, localizate în cartierele Pantelimon, Berceni, Drumul Taberei, unde electroniştii confecţionau aparatura".
Liderii au primit ca pedepse circa 6-7 ani de închisoare, cu executare. Deşi gruparea îşi alegea victimele în special din străinătate, pe piaţa locală s-a simţit când gruparea a fost prinsă deoarece din ianuarie până în aprilie au mai fost sesizate doar două cazuri de skimming (furt de pe card de la bancomat), spune Ungureanu.
Licitaţii fictive
Un alt caz, din februarie anul acesta, este cel al unei grupări care se ocupa cu comercializarea de bunuri fictive, folosind sigla e.bay.
"Vizaţi erau cumpărători din afară, pe care infractorii reuşeau să îi păcălească să trimită sume cuprinse între 3.000 şi 30.000 de dolari, sub forma unei plăţi în avans sau plăţi totale.
Vânzătorul se prezenta ca fiind american, dar spunea că nu se poate fixa o întâlnire cu cumpărătorul, pentru că este plecat din ţară", potrivit reprezentantului IGPR. Pedofilii utilizează şi ei Internetul pentru fraude.
În Timişoara, un pedofil, Padiş Ciprian, trimitea materiale pornografice cu copii unor cetăţeni străini şi promitea întâlniri, reuşind să îi determine să îi vireze sume în avans.
INFRACŢIUNI
Cele mai folosite metode de furt de identitate
Vânzarea de bunuri fictive pe internet este una dintre fraudele cel mai des întâlnite. Totodată, majoritatea companiilor de vânzări online au căzut victimă hoţilor de identitate. "De exemplu, se cumpără bilete online folosind anumite conturi, călătoria are loc, iar titularul de card sesizează mai târziu".
În primul semestru al anului au fost întocmite 69 de rechizitorii pentru cazuri de fraudă informatică, care acoperau 411 infracţiuni. Dintre infracţiunile investigate, 82 au constat în acces neautorizat şi transfer ilegal de date, iar 29 - infracţiuni de fraudă şi fals. Poliţia a investigat totodată 21 de cazuri de pornografie infantilă, a declarat Mihai Ungureanu. Citiţi şi:
- Portretul hackerilor români care au făcut bani pe net până s-au plictisit
- Român reţinut pentru că a fraudat eBay cu 3 milioane de dolari
- Faci cumpărături pe internet? EVZ îţi spune cum să te fereşti de ţepe!
- Escrocii virtuali români care au furat 20 de milioane de dolari se dădeau militari americani