Directori de bănci, afacerişti de top şi interlopii din Călăraşi au ţepuit trei bănci cu 22 de milioane de euro.
Interlopii din Călăraşi au fost ajutaţi de bancheri să dea un"tun" de 22 de milioane de euro. Ieri dimineaţă, oameni de afaceri şi directori de bănci, implicaţi în escrocheria cu acte false, au fost ridicaţi din birourile luxoase şi duşi cu mascaţii la Parchet. DIICOT a dat de urmele unui grup organizat, format din 48 de persoane, condus de "gulere albe".
Cei acuzaţi sunt nume grele în sistemul bancar: Aurel Şaramet - director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri, Alexandru Claudiu Cercel - Duca, vicepreşedinte la BRD, şi Mihai Grigoroiu - director adjunct al Autorităţii de Management POSCCE, din cadrul Ministerului Economiei, structură responsabilă cu derularea fondurilor europene.
Romii din Olteniţa
Numele a doi afacerişti bogaţi apar pe lista acuzaţilor: Daniel Ruse- cu relaţii în lumea interlopă din Olteniţa (Călăraşi) - şi Florian Dragoş Diaconescu, general în rezervă DIE/SIE. Procurorii susţin că această grupare ar fi realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Astfel, de la Ministerul Economiei au obţinut finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării.
Aurel Şaramet era cel care garanta pentru grupare mai multe credite bancare. Prietenul său, şi unul dintre creierii ingineriei, era fostul general Florian Dragoş Diaconescu. Surse judciare au explicat că procurorii DIICOT le-au monitorizat timp de şase luni întâlnirile şi discuţiile telefonice.
Jumătate din prejudiciul de 22 de milioane de euro s-a dus către societăţile controlate de Daniel Ruse, care deţine o fermă lângă oraşul Olteniţa. Acesta a folosit cetăţeni romi, membri ai clanului interlop Moga, care au tăiat utilajele cumpărate şi le-au vândut la fier vechi.
Daniel Ruse a candidat, în 2008, la primăria Olteniţa şi a scos doar 9,24% din voturi. El este naşul unuia dintre liderii clanului Moga şi un influent afacerist local. Reprezentanţii instituţiilor bancare implicate în scandal au explicat, ieri, că activitatea lor nu a fost afectată de ancheta DIICOT. Mai mulţi funcţionari din Ministerul Economie, acuzaţi în dosar, au fost suspendaţi din funcţii.
Cuibul gulerelor albe
Preşedintele Fondului de Garantare a Creditelor, Aurel Şaramet, are venituri şi o avere de invidiat pentru orice bugetar. El a încasat, anul trecut, un salariu de 822.000 de lei, la care se adaugă jumătate de milion de lei din colaborări şi chirii. Imobile, colecţii numismatice, tablouri, bijuterii de sute de mii de euro. Prietenul lui Şaramet este generalul SIE (r), Dragoş Florian Diaconescu (foto).
Procurorii i-au monitorizat pe bancheri şi afacerişti în sediul unei firme patronate de acesta, aflată într-un imobil din centrul Capitalei. Acolo era locul unde liderii grupului puneau la cale ingineriile financiare. Diaconescu conduce un adevărat holding de firme ale familiei, cu cele mai diverse obiecte de activitate: schimb valutar, asigurări, mobilier, imobiliare, pază şi securitate etc.
Citiţi şi:
- Directori BRD, BCR şi CEC şi oficiali din Ministerul Economiei, cercetaţi pentru o FRAUDĂ de 22 milioane de euro
- CINE sunt cele DOUĂ personaje cheie din sistemul bancar implicate în frauda de 22 milioane de euro
- Cele mai mari fraude bancare româneşti
- Din toate băncile româneşti s-a furat ca în codru în ultimii ani. Cele mai scandaloase cazuri
- Scandal uriaş la CEC Bank Cluj. Angajaţii FURAU din conturile clienţilor
- Percheziţii DIICOT. 65 de persoane sunt acuzate au luat credite frauduloase de 500.000 de euro
- Fraudă de 1,8 milioane de euro la o bancă din Oradea
- TOPUL celor mai mari fraude bancare DIN LUME. Care au fost prejudiciile