Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificarea persoanelor cu venituri mari care prezintă un risc fiscal ridicat.
Printre aceştia se numără asociaţi sau acţionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau locuinţe de peste 70.000 de euro sau au achiziţionat maşini cu preţuri mai mari de 25.000 de euro, conform Mediafax.
Verificarea va avea loc în mai multe etape, care vor dura cel mult şase luni. Cu toate acestea, dacă sunt necesare informaţii din afara ţării, aceasta ar putea dura până la un an.
"De la preluarea mandatului am restructurat mecanismele de combatere a evaziunii fiscale, iar astăzi, Antifrauda şi Inspecţia Fiscală scot din piaţă firmele fantomă şi destructurează lanţuri de firme evazioniste zi de zi. Mentalitatea privind obligativitatea emiterii bonului fiscal s-a schimbat radical. Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm şi mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalităţi ale vieţii publice, manelişti, cămătari etc, cu toţii fiind pentru noi doar contribuabili cu obligaţii declarative. Cu toţii vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care şi-au construit averile", a declarat într-un comunicat preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu.
ANAF a început deja programul de verificare a persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat cu 313 dosare, de care se ocupă 60 de inspectori.
Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obţin venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru eşantionul semnificativ supus analizei de risc. În peste 130.000 de cazuri, diferenţa între veniturile estimate şi cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei.
Mai mult decât atât, agenţia a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, deoarece manifestă au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziţii de proprietăţi imobiliare în intervalul 2011 - 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în acelaşi interval maşini de peste 75.000 de euro.
Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminaţi, deoarece riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soţilor, însă au fost adăugaţi 3.150 de persoane, rude până la gradul II, identificaţi cu risc fiscal.
Au rezultat 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunţită, în patru grupe de risc - patron bogat de firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, conform ANAF.
În total sunt 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificări. Totodată, ANAF urmăreşte o medie de cinci cazuri/inspector.