Direcţia Generală Anti Fraudă (DGAF) din cadrul ANAF a continuat desfăşurarea de acţiuni de control la societăţi care deţin spaţii cu destinaţie principală de organizare evenimente; nunţi, simpozioane, evenimente corporate etc cu nume de cod “Operaţiunea Ballroom”.
Principalul obiectiv de control a vizat verificarea modului de fiscalizare a sumelor încasate din închirierea spaţiului unde se desfăşoară evenimentul sau prestările de servicii conexe cum ar fi cele de catering, servire băuturi, program artistic, DJ etc.
În perioada 05 iulie - 11 iulie 2017 au fost verificaţi 285 contribuabili, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.187.679 lei care au reprezentat amenzi şi confiscări. Astfel, s-au aplicat 202 sancţiuni contravenţionale principale 166 amenzi şi 36 avertismente, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.139.532 lei. De asemenea s-au confiscat sume în numerar din venituri ilicite şi bunuri, în valoare totală de 48.147 lei, din care: sume în numerar în valoare de 10.695 lei, venituri ilicite în valoare de 34.603 lei şi bunuri în valoare de 2.849 lei.
S-a dispus suspendarea activităţii a patru contribuabili din care, 1 pentru nerespectarea prevederilor privind dotarea cu AMEF, 3 pentru nerespectarea prevederilor legale.
De la începutul iniţierii acţiunii şi până în prezent, DGAF a verificat 504 contribuabili, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.892.254 lei, constând în amenzi şi confiscări.