Republica Moldova. Noi acțiuni de investigații ce vizează finanțarea formațiunilor  afiliate lui Ilan Șor. Zeci de percheziții au fost desfășurate luni în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari. Acțiunile vizează și cazuri de spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

Membrii organizațiilor teritoriale, principalii destinatari ai banilor 

Potrivit Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma efectuării măsurilor speciale de investigație, s-a stabilit că destinatarii surselor bănești sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară. Aceștia erau remunerați lunar din surse tenebre. Resursele financiare nu erau rereflectate în evidența contabilă pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.

„Anterior, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le erau create conturi în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă. Aceasta se află sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina. Ulterior, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor, prin intermediul aplicației „PSB”, le erau transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care ulterior erau convertite în valută”, a precizat IGP.

Transferurile bănești realizate prin aplicația „PSB”

În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare naționale și internaționale. Suma variind între 10 000 și 155 000 ruble (90 - 1 395 de euro).

„Activiștilor le este achitată doar jumătate din suma care le-a fost transferată prin intermediu aplicației „PSB”. Restul banilor își rețin președinții oficiilor teritoriale pentru ajutorul acordat în vederea extragerii mijloacelor bănești”, a precizat IGP.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Oamenii legii vor desfășura acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.

Schemele de transportare a banilor destinate partidelor afiliate lui Șor

Organele de forță investighează mai multe episoade privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Reprezentanții grupului criminal, pun pe roate diverse scheme de introducere în țară a valutei străine.

La finele lunii aprilie curent, organele de forță au ridicat peste 20 milioane de lei (1 mil de euro) în urma desfășurării a 135 de percheziții la Aeroportul Internațional Chișinău și 27 percheziții pe teritoriul țării. Banii au fost introduși în Republica Moldova prin contrabandă de mai mulți curieri. Majoritatea persoanelor aveau o vârstă înaintată și erau preponderent din UTA Găgăuzia.

La începutul lunii iunie, polițiștii au ridicat sume de bani, în diferită valută, în valoare de circa 3 milioane de lei (150 mii de euro) destinate finanțării ilegale a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor.

În cadrul documentării, s-a stabilit că începând cu luna aprilie Ilan Șor ar organiza periodic în orașul Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, ca urmare ar fi fost creat blocul politic „Victorie”, unde au participat mai multe persoane afiliate formațiunilor politice și grupului criminal.

La fel, periodic s-ar fi organizat presupuse forumuri sau ședințe politice cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor în orașul Moscova, care erau utilizați în calitate de curieri.