URMĂRIT de FBI, prins în România. ŞEFUL unei REŢELE care plasa “TURIŞTI” israelieni în SUA a fost ARESTAT la Bucureşti

Un afacerist israelian, urmărit de FBI şi INTERPOL, a fost arestat de un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti. Eyal Katz, în vârstă de 38 de ani, era căutat de autorităţile americane pentru fraudă, spălare de bani şi facilitarea intrării pe teritoriul SUA a peste 100 de cetăţeni israelieni care munceau la negru. Bărbatul a fost prins, în Bucureşti, de politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane.

Israelianul  a fost depistat în urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Statele Unite ale Americii. Din informaţiile furnizate de oficialei din Poliţia Română, reiese că Eyal Katz a ajuns în ţara noastră pe 29 februarie.  În urma cooperării dintre Biroul Național INTERPOL București, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și F.B.I., poliţiştii Directiei de Investigatii Criminale au dat de urma israelianului pe data de 2 martie. Acesta a fost depistat în Bucureşti şi reţinut. Apoi, un judecător de la Curtea de Apel a dispus reţinerea lui pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea extrădării în SUA.

Eyal Katz  era urmărit în Statele Unite ale Americii pentru fraudă, facilitarea intrării ilegale a cetățenilor străini pe teritoriul Americii și spălare de bani. O amplă anchetă a autorităţior americane  a stabilit că, începând cu anul 2011, Eyal Katz, împreună cu alte persoane, au înființat în Statele Unite ale Americii o firmă ce recruta cetățeni israelieni, care apoi intrau în America drept turiști, fără drept de muncă.

Apoi, aceștia erau angajați ilegal ca vânzători în chioșcuri sau în magazine din mall-uri, unde vindeau produse cosmetice și de îngrijire a pielii, fiind încurajați de bărbatul depistat în România și de complicii săi să ceară vize în scop turistic, care nu permiteau posesorilor să se angajeze. Cu toate acestea, ei erau cazați și angajați să muncească la negru, transmite Poliţia Română.

Descoperă companiile și oamenii valoroși din sistemul sanitar din România în Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2024! Acum la chioșcuri și pe edituradecarte.ro

Temperaturi atipice în următoarele patru săptămâni. O iarnă cum n-a mai fost de mult

Departamentul de Muncă al S.U.A. a demarat, în decembrie 2012, investigații asupra activității firmei și a ajuns la concluzia că peste 100 de israelieni au fost astfel angajați, iar câștigurile ilegale obținute în chioșcurile și magazinele la care erau angajați au depășit 14.000.000 de dolari, între 2012 și 2014. Peste 350.000 de dolari au fost plătiți (prin transfer bancar și emitere de cecuri) către Eyal Katz și complicii săi.

Concomitent cu acţiunea de la Bucureşti, autoritățile din Statele Unite ale Americii au arestat alte 9 persoane implicate în activitatea infracțională.