50 de pasageri care se întorceau în Republica Moldova de la Moscova, cu două curse avia, aveau asupra lor circa 130.000 dolari echivalentul a 2.300.000 de lei de contrabandă. Incidentul a avut loc, acum două săptămâni, pe Aeroportul Internațional Chișinău (AIC). Pasagerii celor două rute avia au avut rolul de cărăuși pentru transportarea banilor, destinați unui grup criminal organizat, potrivit oamenilor legii, care anunță că cei 50 de pasageri au fost transportați centralizat la Aeroport, cu autocarele – atât la plecare, cât și la revenire, atunci când au adus banii.
Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Schema lui Șor, deturnată de procurori
Ofițerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova, de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizării și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu circa 130.000 dolari (peste 2.300.000 lei) aduși în Republica Moldova de pasagerii sosiți de la Moscova.
Prin comparație cu captura de contrabandă cu valută din 22 aprilie curent, anunțată de autorități, acum banii au fost introduși în Republica Moldova de către pasagerii a două curse avia, prin Istanbul, la sfârșit de aprilie și început de mai 2024.
Potrivit oamenilor legii, cei aproape 50 de pasageri au fost transportați centralizat la Aeroport, cu autocarele – atât la plecare, cât și la revenire, atunci când au adus banii.
Banii indisponibilizați din schema lui Șor vor fi folosiți ca probă în dosarul penal
„Persoanele au avut rol de cărăuși ai banilor, astfel încât autoritățile să nu cunoască despre originea și scopul folosirii acestor bani. Astfel, la revenire, persoanele au fost percheziționate la vama Aeroport, iar banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. De asemenea, au fost ridicate pentru cercetare și telefoane mobile, care sunt de modele identice, prezumându-se preliminar că le-ar fi fost oferite în scopul comunicării la subiectul introducerii ilegale a banilor în Republica Moldova”, potrivit unui comunicat emis de Serviciul Vamal.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii originii și destinației banilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției și garanții procedurale, potrivit legii.
Peste un milion de dolari au fost ridicați de la „cărăușii” lui Șor, în aprilie
Amintim că, pe 22 aprilie curent, procurorii și ofițerii de urmărire penală au ridicat peste 20 de milioane de lei au fost confiscați de către ofițerii Inspectoratului Național pentru Integritate, procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Vamal, în timpul controalelor efectuate la Aeroportul Internațional Chișinău, pe 22 aprilie. Oamenii legii au anunțat pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei în interesul unui grup criminal organizat. „Cărăușii” lui Ilan Șor se întorceau de la Moscova, acolo unde au participat la evenimentul de creare a blocului politic „Victorie”.