Prima condamnare instrumentată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, în România, o vizează pe Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei firme spaniole. Aceasta a fost condamnată la închisoare cu suspendare, pentru fraudă și spălare de bani.
Raluca Ortensia Aelenei a fost condamnată în două dosare. În primul dosar aceasta a fost găsită vinovată pentru „săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave”.
Pentru aceste infrcațiuni a primit o pedeapsă de doi ani și patru luni de închisoare.
EPPO, prima condamnare în România
De asemenea, ca urmare a condamnării, inculpata nu mai are voie să dețină sau să candideze pentru funcții care implică exercițiul autorității de stat.
În cel de-al doilea dosar, Aelenei a fost găsită vinovată pentru „săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei”. Pentru aceste infracțiuni a fost condamnată la doi ani de închisoare.
După contopirea pedepselor aceasta ar fi urmat să execute trei ani de închisoare, însă instanța a decis ca pedeapsa să fie suspendată.
„Se suspendă executarea pedepsei de trei ani închisoare aplicată inculpatei Aelenei Ortensia Raluca sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de patru ani”.
Inculpata, condamnată pentru fraudă și spălare de bani
Prin urmare, inculpata va avea următoarele obligații:
- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune București la datele fixate de către acesta;
- va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
- va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile;
- va comunica schimbarea locului de muncă;
- va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
De asemenea, Aelenei va fi nevoită să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune și va presta muncă în folosul comunității. Pentru o perioadă de 100 de zile.
Instanța a decis să pună și sechestru pe suma de 68.300 lei și pe suma de 25.760 euro. În plus, Aelenei Ortensia Raluca este obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate în cursul urmăririi penale, în cuantum total de 4.000 lei, potrivit unui comunicat.
Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei firmei spaniole care a livrat echipamentele medicale și a efectuat lucrările de construcție, a semnat declarații în care susținea că nu se află în conflict de interese cu firma omului de afaceri Cătălin Hideg.
După ce a încasat bani europeni, Aelenei i-a transferat către companii cu sediul în Cipru și Portugalia, iar o mare parte din aceștia au fost, în final, redirecționați înapoi în conturile lui Hideg, prin emiterea de facturi false, conform știri.tvr.ro.