21 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Dolj, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane care sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul ar fi estimat la circa 22 de milioane de lei.
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment, conform independentonline.ro.
O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferată către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.