Anatolie Blonschi, implicat în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari, a fost reținut

Anatolie Blonschi, cercetat în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova, a fost reținut la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Acesta era un apropiat al deputatului Vladimir Andronachi.

Anatolie Blonschi, un apropiat al fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, s-a predat autorităților moldovenești. Informația a fost confirmată, pentru TV8, de Interpol. Blonschi a fost reținut de CNA, pe 9 ianuarie, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. Acesta era dat în urmărire, fiind trimis pe banca acuzaților în dosarul „Frauda bancară”, în care este implicat și oligarhul Ilan Șor.

Și Centrul Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova  a anunțat că un bărbat de 44 de ani, dat în căutare internațională, a fost reținut ieri.

Anatolie Blonschi, acuzat de mai multe infracțiuni

Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600.000 de euro, obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în perioada lunii noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.

În luna martie 2023, cauza penală în privința acestuia a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Anatolie Blonschi va sta 30 de zile în arest preventiv în Penitenciarul nr.13.

Pe 11 ianuarie 2024, ora 12:00, va avea loc următoarea ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Ilan Șor, implicat în dosarul „Frauda bancară”

Oligarhul Ilan Șor, condamat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari, a fugit din Republica Moldova încă din 2019. Acesta se află în Israel, unde duce tot o viață de lux. Potrivit ultimelor informații, acesta s-a mutat într-o vilă nouă, somptuoasă, construită special pentru el.

În cazul lui Șor, Curtea de Apel Chișinău a decis și impunerea sechestrului pe bunuri în valoare de 5 miliarde de lei moldovenești.