Fabrica de vagoane din Caracal a intrat în atenția DIICOT, care a chemat în judecată șapte persoane pe care le acuză de devalizare. Potrivit informațiilor, printre aceștia s-ar afla și omul de afaceri Cristian Burci. În acest dosar apare și Ministerul Finanțelor ca parte civilă.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a trimis în judecată șapte persoane, dintre care și un cetățean german. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Totul are legătură cu fabrica de vagoane din Caracal, cei șapte deținând funcții de președinte consiliu de administrație societate tip holding, director general, director financiar, avocat și practician în insolvență.
Printre cele șapte persoane trimise în judecată se află și afaceristul Cristian Burci. De asemenea, în dosar s-au constituit părți civile Ministerul Finanțelor, Activele Statului, o societate de investiții și 3 firme, cu o sumă de peste 20 de milioane de lei.
Potrivit rechizitoriului întocmit de DIICOT, începând cu anul 2002, prin intermediul unei societăți comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, au fost înființate sau preluate, direct sau prin interpuși, mai multe societăți comerciale cu sediul în Europa, inclusiv în România (între care și o societate comercială cu sediul în municipiul Caracal cu tradiție în producția de material rulant).
„În urma probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2006, prin intermediul societății comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, a fost derulată o activitate infracțională cu scopul de a decapitaliza societatea comercială din municipiul Caracal și de a o lipsi de lichiditățile necesare desfășurării activităților curente. Această modalitate de a acționa a reprezentat o la nivelul societății de tip holding ce a exercitat controlul asupra deciziei consiliului de administrație/conducerii executive a societății intra-grup din municipiul Caracal, politică ce a fost aplicată și în ceea ce privește alte două societăți comerciale cu sediul în România cu tradiție în producția de material rulant (fabricarea de vagoane de cale ferată)”, arată DIICOT, într-un comunicat transmis miercuri.
Cristian Burci trimis în judecată de DIICOT
Potrivit rechizitoriului întocmit de DIICOT, în perioada ianuarie 2006 - octombrie 2012 au fost întocmite operațiuni ce au redus drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul societății. Acest lucru a fost posibil prin intermediul consiliului de administrație, a cărui decizie era controlată de către unul dintre inculpați, reprezentant al acționarului majoritar, cu sediul în Luxemburg.
În perioada precizată anterior au fost efectuate operațiuni financiare care au vizat transferul unor sume importante de bani, reprezentând capital societății. Este vorba de acordarea și plata de împrumuturi/consultanță cu caracter fraudulos fie către firme intra-grup, fie către alte firme pe care unul dintre inculpați le controla în fapt; de încheierea și derularea unui contract de fabricație cu o firmă intra-grup (prin care producția societății din Caracal, deși în fapt era livrată beneficiarilor din Europa, era facturată scriptic către societatea din cadrul holdingului, fiind achitată doar parțial producătorului contravaloarea mărfurilor livrate) și de angajarea împreună cu ceilalți 2 producători de vagoane intra-grup în contractarea, în condiții defavorabile, a unui credit bancar sindicalizat în valoare totală de 100.000.000 euro (din care a fost utilizată suma de 96.000.000 euro și prin care, practic, s-au refinanțat vechile credite) cu garantarea reciprocă a universalității bunurilor deținute (societatea din Caracal garantând cu întreg patrimoniul atât propriul credit cât și creditele celorlalți doi producători), se arată în rechizitoriu, potrivit stiripesurse.ro.
Falimentul, un bun mod de a ascunde surse impozabile
Procurorii notează faptul că a fost realizat un transfer subevaluat al activelor societății din Caracal către o altă societate terță. Un astfel de transfer a fost posibil prin declanșarea și determinarea derulării procedurii de insovență a societății comerciale din Caracal. În această tranzacție nu a fost luată în considerare recuperarea creanțelor pe care societatea din Caracal le avea de încasat de la firmele din holdingul cu sediul în Luxemburg, fapt ce a condus la vânzarea subevaluată a activelor.
„În această modalitate societatea comercială din Caracal a fost prejudiciată cu suma totală de 161.624.951,69 lei. Subsecvent acestei activității, în intervalul martie-iulie 2012, au fost însușite, de către inculpatul ce controla societatea de tip holding cu sediul în Luxemburg și supuse procesului de spălare, disponibilitățile bănești ale societății comerciale, cumpărător la un preț subevaluat al activelor societății comerciale din Caracal, acțiunea de delapidare fiind derulată cu acordul inculpatului care avea calitatea de administrator și acționar indirect majoritar al societății delapidate. În acest mod, a fost însușită suma de 2.730.000 euro din patrimoniul societății”, spun procurorii care se ocupă de dosar.
În dosar este menționată și o altă activitate infracțională, petrecută în perioada aprilie 2013 - iunie 2015. Unul dintre cei șapte inculpați, care controla una dintre societățile intra-grup din grupul de firme cu sediul în Luxemburg, a determinat ascunderea față de organele fiscale din România a sursei impozabile a societății. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unei copii a procedurii de faliment, derulată de organele competente din Elveția.
„Astfel, s-a urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit aferent exercițiului fiscal 2012, prin nedeclararea provizioanelor nedeductibile fiscal constituite pentru creanțele deținute de această societate la firma intra – grup cu sediul în Luxemburg. Activitatea infracțională a avut ca rezultat prejudicierea statului român cu suma de 8.616.203,24 lei, reprezentând impozitul pe profit, aferent exercițiului fiscal 2012”, arată DIICOT.
Dosarul prezintă faptul că, după încheierea procedurii de insolvență a societății din Caracal și reinserția acesteia în activitatea comercială, a fost constituit un grup infracțional organizat, liderul grupului fiind inculpatul care exercita controlul asupra consiliul de administrație al societății respective prin intermediul acționarului majoritar cu sediul în Luxemburg, în vederea comiterii infracțiunilor de delapidare și spălare a banilor, în scopul însușirii ultimelor lichidități de care dispunea societatea. A fost transferată suma de 2.583.317,89 lei către societăți comerciale controlate de grupul infracțional organizat.
„Aceste acțiuni au fost urmate de derularea unor circuite financiare de spălare a banilor, la capătul cărora sumele rulate erau fie retrase în numerar, fie transferate în alte conturi bancare, inclusiv în conturile unor societăți externe tip offshore controlate de liderul grupului, în interesul financiar al acestuia”, mai arată DIICOT.