Din datele şi probele administrate de anchetatori reiese că membrii grupării de evazionişti au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi  consultanță, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.

Mai exact, ne-au transmis oficiali din Poliţia Capitalei, vânzările şi serviciile de pază şi consultanţă ale unor firme fantomă se făceau doar pe hârtie, fără a avea o activitate reală.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 20.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Actiunea beneficiază de suportul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale.

Te-ar putea interesa și: