Exclusiv. Vlad Filat, fostul premier de la Chişinău care discuta în pielea goală, din brațele amantei, probleme de stat cu președintele României, mai are o lună până va afla sentinţa...
După Cătălin Cherecheș, încă un condamnat definitiv a fugit din România. Lucian Boceanu se afla sub control judiciar, Însă acest lucru nu l-a împiedicat să părăsească țara. Bărbatul era acuzat...
Magistrații de la Înalta Curte au decis astăzi, luni 13 noiembrie, contestația în anulare formulată de Cristian Rizea împotriva condamnării din 18 martie 2019. Decizia magistraților de la Înalta Curte...
Conform South China Morning Post, Poliția din Singapore a arestat 10 cetățeni străini, inclusiv trei chinezi, confiscând numerar, proprietăți de prim rang, mașini de lux și alte bunuri de valoare....
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a publicat recomandările făcute de Financial Action Task Force (FATF), un organism intraguvernamental care a fost înființat în anul 1989 de...
Modelele de rapoarte folosite în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor vor fi înlocuite din noiembrie 2023. Ordinul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) face referire...
„Pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupția” Potrivit cotidianului britanic Financial Times, lista a fost întocmită de UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una...
Ministrul de Finanțe Serghei Marcenko s-a adresat oficial miniștrilor de finanțe și reprezentanților altor ministere responsabile cu politicile de combatere a spălării banilor din țările membre și observatoare ale FATF,...