Soțul Loredanei Groza, cercetat pentru evaziune
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul produs în acest caz se ridică la aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. În acest caz este cercetat și șeful Media Pro,...
firme fantoma
Mascaţii au făcut 42 de percheziţii în şase judeţe şi Bucureşti după firme fantomă
Cei 120 de poliţişti din Dâmbovița, Ploiești, București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași, precum și jandarmi au ”vizitat”, simultan, în această dimineaţă, locuinţele suspecţilor din gruparea specializată în...
Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală. Societăți fantomă ar fi prejudiciat statul cu sute de mii de euro
Totodată, 40 de suspecți și martori vor fi duși la audieri. Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional...
AFACEREA „CIORAPUL”. Firmă din Bulgaria, paravan pentru o rețea evazionistă de CONTRABANDĂ CU ȘOSETE
Rețeaua evazionistă a fost descoperită, săptămâna trecută, în cadrul activităţilor de monitorizare a achiziţiilor intracomunitare de mărfuri. Inspectorii antifraudă au identificat două autocamioane ce aparţin unei firme transportatoare din Bulgaria,...
EXCLUSIV EVZ. Cum a cheltuit jurnalistul Dragoș Nedelcu milioanele „spălate”: Vilă, Ferrari și excursii la Monaco
Un afacerist discret, Ion Tomescu, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii patru ani, el a spălat banii proveniţi din infracţiuni, prin folosirea unor societăţi fantomă, ai...
EXCLUSIV PRINT. Cum a cheltuit jurnalistul Dragoș Nedelcu milioanele „spălate”: Vilă, Ferrari și excursii la Monaco
Cititi povestea detaliata in editia tipărita de astăzi a Evenimentului zilei
Soțul cântăreței Cristina Spătar a fost REȚINUT pentru evaziune fiscală
Polițiștii și procurorii au efectuat ieri percheziții la mai multe adrese din București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează mai multe persoane și firme ce activează...
P?C?LEALA DE LA POMP?.Evaziune fiscal? cu produse petroliere. P?cur? vândut? drept motorin? euro 5
Procurorii Parchetului Capitalei au trimis în judecat? cinci persoane care au prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de lei prin evaziune fiscal?. Costache Mih?i??, Tapalan Nicoleta, Mu?uroia Ion Cosmin, ?iricu...