evaziune

Un CONDAMNAT pentru evaziune fiscală, DECORAT în continuare cu "Ordinul național pentru Merit"

Un CONDAMNAT pentru evaziune fiscală, DECORAT în continuare cu "Ordinul național pentru Merit"

Decorată în 2003 de către președintele de atunci, Ion Iliescu, Socol este un personaj controversat în România. Fondatoare, în anii  ’90, a companiei Siveco România, în prezent unul dintre cei...

MODELUL "SIFONĂRII" ÎN VARIANTA BANCARĂ. Peste un sfert din profit obţinut în paradisuri fiscale

MODELUL "SIFONĂRII" ÎN VARIANTA BANCARĂ. Peste un sfert din profit obţinut în paradisuri fiscale

Instituţii financiare prestigiose, aflate şi pe piaţa românească realizează profituri mari în paradisuri fiscale unde nu au nici măcar un angajat. Primele 20 de bănci europene au declarat că în...

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în București la contrabandiști de țigări

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în București la contrabandiști de țigări

Se efectuează 33 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, în urma cărora vor fi puse în aplicare 23 de mandate de aducere emise pe numele unor...

Percheziții la Alba, pentru EVAZIUNE de aproape JUMĂTATE DE MILION de lei

Percheziții la Alba, pentru EVAZIUNE de aproape JUMĂTATE DE MILION de lei

Polițiștii din Alba Iulia, cu ajutorul Direcţiei Operaţiuni Speciale - IGPR, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 24 de percheziții la domiciliile a 11 persoane bănuite de...

ALERTĂ la Poliţia Română. Se fac PERCHEZIŢII în 12 judeţe. SPĂLARE DE BANI prin RECICLĂRI FANTOMĂ. Evaziune URIAŞĂ

ALERTĂ la Poliţia Română. Se fac PERCHEZIŢII în 12 judeţe. SPĂLARE DE BANI prin RECICLĂRI FANTOMĂ. Evaziune URIAŞĂ

Poliţia Română anunţă că, în această dimineaţă, ofiţerii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei...

Grindeanu încurajează marea evaziune? Avertismentul Ioanei Petrescu, ex-ministru în cabinetul Ponta

Grindeanu încurajează marea evaziune? Avertismentul Ioanei Petrescu, ex-ministru în cabinetul Ponta

Potrivit Ioanei Petrescu, Guvernul are “probleme” cu veniturile încasate la bugetul de stat pentru că estimările au fost “mult prea optimiste”.  Ea a scris pe site-ul ei că măsurile autorităţilor pentru...

Rudele lui Gigi Becali, ACUZATE de SPĂLARE DE BANI şi  EVAZIUNE FICALĂ. Peste 100 de poliţişti fac ZECI de PERCHEZIŢII în trei judeţe şi în Bucureşti

Rudele lui Gigi Becali, ACUZATE de SPĂLARE DE BANI şi EVAZIUNE FICALĂ. Peste 100 de poliţişti fac ZECI de PERCHEZIŢII în trei judeţe şi în Bucureşti

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...

Grupare infracţională, anihilată de poliţişti

Grupare infracţională, anihilată de poliţişti

Potrivit oamenilor legii, în urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada 2013-2015, gruparea, constituită din persoane domiciliate în judeţele Bihor, Cluj, Mureş şi Prahova, ar fi creat un circuit de...

Eroare la MEGA-RAZIA poliţiei din Buzău. O bătrânică era să facă infarct

Eroare la MEGA-RAZIA poliţiei din Buzău. O bătrânică era să facă infarct

Poliţiştii din Buzau care azi dimineaţă au început 27 de perchezitii la persoane bănuite de evaziune fiscală au descins la o alta adresă, pe mandatul primit de aceştia fiind scris...

Deutsche Bank – Sute de MILIOANE de dolari amendă pentru SPĂLARE de BANI din Rusia

Deutsche Bank – Sute de MILIOANE de dolari amendă pentru SPĂLARE de BANI din Rusia

Deutsche Bank a primit luni o amendă de aproape 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani proveniți din Rusia. Măsura a fost luată în cadrul unei investigații realizate...

Loteria bonurilor fiscale continuă şi în 2017. Când va avea loc prima extragere

Loteria bonurilor fiscale continuă şi în 2017. Când va avea loc prima extragere

"Ministerul Finanţelor Publice are în vedere continuarea organizării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi în anul 2017, prima extragere fiind programată în data de 22 ianuarie 2017. Totodată, precizăm că, în...

Spălare de bani și evaziune fiscală sub umbrela firmelor Geox sau Swarovski

Spălare de bani și evaziune fiscală sub umbrela firmelor Geox sau Swarovski

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 4,6 milioane de lei, iar evziunea fiscală se ridică la 10 milioane de lei. Procurorii au în vedere rețeaua omului de afaceri...

Guvernul discută modificarea legii EVAZIUNII FISCALE! Dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000, se RENUNŢĂ LA DOSARUL PENAL!

Guvernul discută modificarea legii EVAZIUNII FISCALE! Dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000, se RENUNŢĂ LA DOSARUL PENAL!

Guvernul va discuta în şedinţa de astăzi un proiect de modificare a legii evaziunii fiscale, potrivit hotnews.ro. Modificările au fost anunţate de şeful Fiscului şi de ministrul Finanţelor, însă acestea...

GEORGE IVĂNESCU, acţionar la Murfatlar, reţinut de DNA, alături de alte nouă persoane

GEORGE IVĂNESCU, acţionar la Murfatlar, reţinut de DNA, alături de alte nouă persoane

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut nouă persoane, printre care şi George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar, informează AGERPRES.  Este vorba despre un dosar în care se...

Poliția efectuează 16 PERCHEZIȚII pentru un prejudiciu URIAȘ. INFRACȚIUNILE INCREDIBILE de care sunt acuzate mai multe persoane

Poliția efectuează 16 PERCHEZIȚII pentru un prejudiciu URIAȘ. INFRACȚIUNILE INCREDIBILE de care sunt acuzate mai multe persoane

Potrivit Digi24, în total se fac 16 percheziții la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani....

Preşedintele Asociaţiei Cazinourilor, audiat ca martor la DNA în "afacerea păcănelelor" de la Loteria Română

Preşedintele Asociaţiei Cazinourilor, audiat ca martor la DNA în "afacerea păcănelelor" de la Loteria Română

Sorin Constantinescu a declarat pentru EVZ că dat explicaţii tehnice procurorilor. „În 2009 s-a schimbat legea, iar păcănelele s-au diferenţiat în VLT (n.r. – video lottery terminal) – pentru care...

De ce este ANAF e o instituţie putred de coruptă care protejează toţi mafioţii, evazioniştii şi milionarii analfabeţi

De ce este ANAF e o instituţie putred de coruptă care protejează toţi mafioţii, evazioniştii şi milionarii analfabeţi

O atitudine cu atât mai revoltătoare cu cât aceeaşi instituţie, care nu mai ştie cum să-i calce în picioare pe cei corecţi, îi protejează sistematic pe cei care nu-şi declară...

O instanta din Romania a condamnat-o la 4 ani de mers la scoala. Ce va pati daca sotul nu e de acord ca ea sa invete literele

O instanta din Romania a condamnat-o la 4 ani de mers la scoala. Ce va pati daca sotul nu e de acord ca ea sa invete literele

Cand si-a auzit condamnarea, femeia nu s-a aratat prea dornica sa-si pregateasca abecedarul si ghiozdanul de boboc. Mama a doi copii, ar putea fi colega de clasa, la toamna ,cu...