Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie confirmă, prin Ordonanţa prin care procurorul general Laura Codruţa Kovesi a dispus reanchetarea lui Vîntu, că zeci de români au ştiut despre prăbuşirea FNI şi au retras banii. EVZ prezintă lista acestora.
Anchetatorii au reuşit să identifice câteva zeci de români şi societăţi comerciale care şi-au retras banii de la Fondul Naţional de Investiţii pe 10 aprilie 2000, cu 45 de zile înainte de prăbuşirea afacerii.
Evenimentul zilei vi-i prezintă atât pe cei care au retras între 500 de milioane şi un miliard de lei vechi, cât şi pe cei care au răscumpărat între 1 şi 10 miliarde. Singurul care a depăşit şi această sumă a fost Nicolae Popa, tatăl FNI, majoritatea banilor retraşi de el ajungând, însă, într-un final, tot la Sorin Ovidiu Vîntu.
Listele apar în Ordonanţa prin care procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a informat soluţiile de netrimitere în judecată, a lui Sorin Ovidiu Vîntu, în dosarele FNI, Banca Agricolă, Banca Română de Scont şi Banca de Investiţii şi Dezvioltare. Reamintim că Laura Kovesi a dispus reluarea anchetei împotriva lui SOV, suspectat de înşelăciune şi spălare de bani.
Situaţia nominală a investitorilor FNI care au răscumpărat unităţi de fond la data de 10.04.2000, cu 45 de zile înainte de căderea Fondului:
Sume cuprinse între 1 şi 10 miliarde lei vechi:
- Tutescu C. Liviu Florian
- Atomei C. Samuel Gică
- Alecu I. Mircea Costin
- Chealfă N. Gheorghe
- Călinescu Necula C. Anghel Ovidiu
- Sângiorzan A. Anton
- Batagoi M. Natalia
- Carabulea O. Ilie
- Manea G. Camelia Simona
- Popa R. Nicolae
- Jidiuc A. Valerica
- Popea V.S. George Mihai
- Universitatea Hyperion
- Fundaţia Universitară Hyperion
Sume cuprinse între 500 de milioane şi 1 miliard lei vechi:
- Babus P. Elena
- Caragia J. Carmen
- Capră N. Radu Ioan
- Rus V. Vasile
- Ştefan A. Horea
- Băluţă I. Nicolae
- Vădeanu M. Ion
- Maior V. Mihail
- Crişu C. Cătălin-Gheorghe
- Smeureanu M. Marian Marius
- Iordan L. Maria
- Bejenaru Z. Teoctist
- Martinescu A. Constantin Dan
- Constantinescu G. Paul
- Ivănescu P. Ruxandra
- Cristea M. Mihaela
- Dima D. Daniel
- Chiriac C. Ion
- Dincov R. Dumitru
- Ionescu C. Valentin-Teodor
- Dobre I. Vasile
- Slavic M. Marcel Daniel
- Barbu F. Marian
- Munteanu X. Dumitru
- Cristea I. Doina
- Cristea V. Valentin Bogdan
- Cristea V. Valentin Vasile
- Marinescu G. Niculae Dan
- Capră N. Vasile
- Tabaroschi I. Tanţa
- Constantinescu Gr. Paul
- Tutuescu C. Liviu Florian
- Atomei C. Samuel Gică
- Batagoi M. Natalia
- Alecu I. Mircea Costin
- Carabulea O. Ilie
- Manea G. Camelia Simona
- Chealfă N. Gheorghe
- Popa R. Nicolae
- Călinescu Necula C. Anghel Ovidiu
- Jidiuc A. Valerica
- Sângiorzan A. Anton
- Popea V.S. George Mihai
- Centrocoop
- Fundaţia Universitară Hyperion
- Banca Populară Excelsior
CITIȚI ȘI:
- Fortăreaţa politico-judiciară care l-a protejat pe Vîntu
- SOV: Mega-anchetă În România. Încă un FNI în Republica Moldova
- Dosarul FNI va fi redeschis