Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti au dispus disjungerea unor cauze în vederea efectuării urmăririi penale în dosarul Lukoil.
- Potrivit informaţiilor cuprinse în rechizitori, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de SC Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar în cazul SC Lukoil Energy & Gas România, SC Lukoil Lubricants East Europe, S.C.TP Log Exped Services Ploieşti şi SC Agenţia Lukom-A, cauzele au fost disjunse pentru continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.
- Totodată, procurorii au dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de Bogdanov Andrey, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de inculpata Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.
- De asemenea, procurorii PCA Ploieşti au dispus disjungerea cauzelor în vederea efectuării urmăririi penale în cazul a zeci de societăţi care au legătură cu Lukoil, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.
Trimiterea în judecată
Procurorii PCA Ploieşti i-au trimis în judecată luni pe directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi cetăţenii ruşi Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, potrivit Agerpres.