Procurorii DIICOT şi poliţiştii organizează la această oră 36 de percheziţii la sediul unor firme din judeţele Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, precum şi din Bucureşti, vizate fiind 19 persoane care ar fi fraudat bugetul de stat cu aproape opt milioane de lei.
Printre suspecţi s-ar afla şi membri ai clanului "Marin" din Buzău, acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală, potrivit mediafax.ro. În urma percheziţiilor, 43 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT. Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a folosit de 17 societăţi comerciale pentru a crea circuite comerciale şi financiare fictive şi pentru a nu plăti la bugetul de stat taxele şi impozitele datorate. "Învinuiţii au încasat astfel importante sume de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip "fantomă" controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor "furnizoare" peste 52.000.000 lei", potrivit unui comunicat de presă al DIICOT. Pe baza unor acte justificative false, membrii grupării au retras din bancă sumele respective şi au fost transferaţi către liderii reţelei pentru a-şi cumpăra terenuri, case şi maşini de lux, în valoare de un milion de euro. Prejudiciul produs statului a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.