DIICOT Constanţa efectuează 60 de percheziţii în Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Ialomiţa şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 10 milioane de euro.
Sunt vizaţi peste 150 de agenţi economici care în ultimii ani, folosindu-se de firme fantomă au efectuat achiziţii nereale reuşind să deducă TVA şi impozitul pe profit. După obţinerea sumelor, firmeleîşi încetau activitatea. Poliţiştii BCCOA Constanţa, coordonaţi de procurorii DIICOT, ridică”munţi” de documente de la sediile mai multor societăţi comerciale, printre care şi câteva firme din portul Constanţa. Mai mulţi agenţi economici urmează să fie aduşi la audieri la sediul DIICOT din Constanţa.