Procurorii DIICOT - Serviciul Oradea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Oradea, au făcut 22 de percheziţii la sediile unor firme din Oradea, Zalău şi Iaşi şi Strehaia. Poliţiştii bănuiesc 29 de persoane de spălare de bani şi evaziune fiscală.
gilCei 29 sunt audiaţi la sediul Direcţiei de la Oradea. Membrii grupării, având ca lideri pe Valentin Stănescu şi Camelia Patca, au obţinut importante sume de bani, utilizând trei societăţi comerciale din judeţul Bihor şi trei firme din Strehaia, pentru crearea unui circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, administrate de liderii grupării. Trei firme, prejudiciu de 1,5 milioane euro Astfel, "ei au emis facturi fictive către societăţile comerciale beneficiare şi au restituit, în numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor acestor firme, importante sume de bani, mai puţin comisionul de 5-12 % cuvenit membrilor grupării", se arată într-un comunicat al DIICOT. Numai în cazul celor trei firme din Strehaia - controlate de Valentin Stanescu Valentin a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro. Paguba totală cauzată prin activitatea celor 29 de indivizi este estimată la 3.000.000 de euro, reprezentând impozitul de profit si TVA.