Tribunalul Bucureşti a decis, în această dimineață, arestarea preventivă pentru 29 de zile a 11 persoane implicate în cazul privind acordarea nelegală de cetăţenie română unor moldoveni.
UPDATE 3. Numai prin „comenzi” primite pe telefon, de la cetățeni Moldoveni, una dintre inculpate, Larisa Sirețeanu, a primit de la 13 persoane aproape 8.000 de euro. Larisa Sirețeanu solicita pentru depunerea unui dosar ilegal pentru obținerea cetățeniei 1.000 de euro, pentru transcrierea în regim de urgență a unor certificate, de naștere, divorț, etc. suma de 200 de euro, 600 de euro pentru a interveni pe lângă funcționari pentru a obține cetățenia română, etc. UPDATE 2. Cercetările efectuate privind activităţile ilegale ale intermediarilor, cât şi ale funcţionarilor despre care erau indicii că i-au mită pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au demarat începând cu luna ianuarie 2009 şi s-au desfăşurat, cu intermitenţe, până în prezent, în cadrul a patru dosare penale, potrivit referatului întocmit de procurori. „Din analiza convorbirilor telefonice interceptate în cauză, a înregistrărilor în mediul ambiental, dar şi în urma administrării altor probe (audieri martori, audieri denunţători), reiese că, pe de o parte funcţionarii care iau mită, nu mai au reprezentarea faptului că săvârşesc ceva ilegal, datorită faptului că acest fenomen infracţional a intrat în cotidianul acestora, iar pe de altă parte că, corupţia şi coruperea acestora a dat naştere la situaţii şi stări de fapt deviante. Astfel, întrucât majoritatea intermediarilor sunt de sex feminin, un funcţionar ANC pretindea, pe lângă suma de 50 – 100 euro pentru fiecare dosar introdus fraudulos, şi favoruri sexuale de la una dintre intermediare. În alt registru, intermediarele devin din ce în ce mai nemulţumite de funcţionarele de la stare civilă, iar în discuţiile dintre două dintre intermediare, starea de nemulţumire se manifestă şi este însoţită de intenţia acestora de a face adevărate ”şedinţe” cu funcţionarele pentru a le determina să lucreze mai rapid”, se arată în referat. Mai mult, au constatat anchetatorii, intermediarii au căpătat un astfel de statut în ochii funcţionarelor, încât li s-a permis să caute singuri în registrele de la starea civilă, să scoată şi să introducă documente şi chiar să soluţioneze ei înşişi lucrările repartizate acestora, luându-le acasă şi completându-le, pentru a le aduce apoi a doua zi. UPDATE 1. Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti a ajutat procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică să documenteze modalitatea de transfer a banilor din străinătate, utilizată de către inculpaţii din dosarul acordării cetăţeniei române unor persoane din Republica Moldova. ”Din cercetările efectuate a rezultat că modalitatea de transmitere a sumelor de bani din străinătate se realiza prin transfer. Documentarea modalităţii de transfer a banilor utilizată de către cei implicaţi a fost realizată de procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei cu sprijinul Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti”, se precizează într-un comunicat al Parchetului General. UPDATE. Cei zece funcționari arestați preventiv sunt: Bișa Patriana- Mariana, Stolearenco Aliona, Sirețeanu Larisa, Nițu Iulian, Gutnic Liliana, Prisăcaru Dumitru, Ghiciov Niculae, Niculae Alexandra, Popov Iurie, Ionescu Crina, Tache Emilia-Gina. Funcţionari de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti - Biroul de evidenţă a persoanelor nr. 5 şi Serviciul de Stare Civilă Sector 1 sunt suspectaţi că au primit mită pentru a elibera paşapoarte româneşti pentru cetăţeni din Republica Moldova. Rețeaua era specializată în obținerea ilegală a cetățeniei române, pentru moldovenii de peste Prut. Aceștia achitau mita sub forma unor "taxe de urgență", în realitate inexistente. Viza de ședere în România și pașaportul costau între 500 și 1.000 de euro. Mita era denumită "kapusta", cuvânt care înseamnă varză în limba ucraineană. Funcţionarii care primeau mită de la intermediarii care facilitau obţinerea mai repede pentru moldoveni a cetăţeniei române şi a paşaportului erau numiţi "avocaţi" în discuţiile cu clienţii, iar banii purtau denumirea de "mop", "carboave", "iepuraş", "bastoane". Șeful Serviciului de Evidența Populației Sector 1, Adrian Toma, a făcut infarct ieri dimineață și a decedat, la aflarea veștii că opt subalterni de-ai săi sunt audiați de procurori. El nu era vizat de anchetă. Filmul unui dosar
- Procurorii au efectuat, ieri-dimineaţă, percheziţii domiciliare la 32 de adrese din Bucureşti şi împrejurimi - oraşele Chitila, Otopeni - şi din judeţul Teleorman, fiind ridicate diferite sume de bani în lei şi valută (mii de euro, documente de stare civilă).
- Anchetatorii susţin că au existat două situaţii care au determinat tendinţa cetăţenilor moldoveni de a mitui, cu ajutorul unor intermediari, funcţionarii români, în vederea redobândirii cetăţeniei: 1. Erau motivaţi de faptul că parcurgerea procedurilor ar fi implicat cheltuieli de transport, cazare, aceasta deoarece depunerea cererilor de redobândire a cetăţeniei române şi a actelor însoţitoare se face, conform legii, personal de către persoana interesată. 2. Pentru cetăţenii moldoveni plecaţi cu viză din Republica Moldova la muncă în ţările Uniunii Europene, deplasarea în România în scopul depunerii actelor ar fi echivalat cu pierderea locului de muncă avut în cadrul ţărilor UE (deoarece unii dintre ei continuau să lucreze fără forme legale, chiar şi după expirarea termenului de şedere legal).
- Metoda folosită consta în remiterea de către cetăţenii din Republica Moldova interesaţi a actelor şi sumelor de bani "intermediarilor" (de regulă persoane cu dublă cetăţenie - română şi moldoveană).
- Modalitatea folosită era realizată prin intermediul unor cărăuşi (şoferi de microbuze care efectuau curse regulate între municipiul Chişinău şi municipiul Bucureşti), iar cetăţenii moldoveni aflaţi pe teritoriul ţărilor UE remiteau sumele de bani prin transferuri bancare.
- Pentru a eluda prevederea legală, care interzice depunerea cererilor prin mandatari, intermediarii au identificat funcţionari coruptibili la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care, contra unei sume de 50 euro/dosar, introduceau cererile de redobândire a cetăţeniei în circuit şi depuneau diligenţe pentru ca aceste dosare să fie lucrate în regim prioritar şi nu în ordinea înregistrării lor.
- Ulterior redobândirii cetăţeniei române, cetăţenii moldoveni (deveniţi şi cetăţeni români), cointeresaţi în dobândirea paşaportului românesc, le remiteau intermediarilor sume cuprinse între 50 euro - 250 euro.
- Aceştia remiteau unor funcţionari de la Starea Civilă Sector 1 Bucureşti sume de 5 euro sau 20 lei/fiecare act de stare civilă românesc iar funcţionarii soluţionau rapid cererile, reducând termenul de la 8 luni la o lună sau chiar la 10 zile.
- De asemenea, intermediarii, contra unei sume de 100 euro/paşaport, interveneau pe lângă funcţionari din cadrul Direcţiei Generale Paşapoarte pentru emiterea cu celeritate a paşapoartelor româneşti.
- Existau şi cetăţeni moldoveni care doreau să-şi stabilească domiciliul în municipiul Bucureşti şi apelau pentru luarea în spaţiu şi eliberarea cărţii de identitate românească la intermediari.
- La rândul lor, intermediarii apelau la funcţionari din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti - Biroul de Evidenţă a Persoanelor nr. 5.
- Procurorii susţin că acestă instituţie a devenit un "adevărat fief" al cetăţenilor moldoveni, existând situaţii în care la adresa de domiciliu a unei persoane arondate acestui birou figurau şi până la 1.000 de cetăţeni moldoveni luaţi în spaţiu.
- Contra unor sume de până la 50 lei sau diverse alte "atenţii", aceşti funcţionari eliberau documentele de identitate cu celeritate, fără respectarea procedurii legale (prezenţa obligatorie a proprietarilor care luau în spaţiu cetăţenii moldoveni).
- Atât funcţionarii implicaţi în acest circuit, cât şi intermediarii şi-au luat măsuri de precauţie cu ocazia pretinderii şi dării sumelor de bani.
- Astfel, banii purtau denumirea de "taxe de urgenţă" - în condiţiile în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxă pentru soluţionarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române - iar mita este codificată sub numele de "kapusta" (n.n. - varză în limba ucraineană).
Investigaţiile în cauză au fost derulate în colaborare cu Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei din cadrul Guvernului Republicii Moldova şi Procuratura Republicii Moldova, informaţiile furnizate de aceste autorităţi contribuind în mod decisiv la identificarea şi probarea activităţii infracţionale a unora dintre intermediari.
Informaţiile primare legate de acest caz au fost furnizate, pe parcursul anului trecut, de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. CITIȚI ȘI:
- OPERAȚIUNEA CETĂȚENIA. Un șef a murit când a auzit că subalternii săi luau mită pentru pașapoarte ilegale
- OPERAŢIUNEA CETĂŢENIA. Cum sunt păcăliţi cetăţenii moldoveni cu paşapoarte româneşti