La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii - 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa - pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi rambursări ilegale de TVA. Valoarea prejudiciului se ridică la 68 de milioane de euro.
Poliţiştii Capitalei pun în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistraţi pe numele membrilor grupului. Acţiunea se desfăşoară.sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.G.P.R., a specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, a Serviciului Român de Informaţii şi I.P.J. Ilfov,
Poliţia Capitalei transmite că anchetatorii au documentat, în perioada 2008 – 2013, activitatea infracţională a unui grup de persoane, care prin intermediul unei filiere de firme fantomă şi înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive, ar fi primit rambursări ilegale de TVA.
Activitatea principală a membrilor grupului o reprezenta cumpărarea de terenuri şi revânzarea acestora, cu o creştere artificială a preţului, precum şi achiziţionarea de echipamente medicale.
Prin activitatea infracţională realizată, bănuiţii ar fi produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de aproximativ 68.000.000 de euro.