Banii populaţiei investiţi în Fond au fost transferaţi în conturile personale ale controversatului om de afaceri.
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost acuzat, ieri, de instigare la delapidare şi spălare de bani în dosarul prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii şi al falimentării a trei bănci: Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Română de Scont. Potrivit procurorilor, SOV ar fi primit în conturile personale, în anii 1999-2000, sute de miliarde de lei. Banii veneau de la fostul preşedinte Gelsor, Nicolae Popa, denumit "Tatăl FNI", care răscumpăra preferenţial unităţi de fond FNI. Miliardele au fost livrate în conturile personale ale lui Sorin Ovidiu Vîntu. Executantul lui Vîntu
Procurorii au identificat mai multe societăţi, la care SOV era acţionar sau administrator. Discuţiile telefonice cu Nicolae Popa, când acesta era fugar în Indonezia, au confirmat că "Tatăl FNI" era într-o poziţie de subordonare faţă de SOV. Mai mult, Vîntu îi promitea omului său de încredere că îl va ajuta să nu fie tras la răspundere penală. Fosta preşedintă a SOV Invest, Ioana Maria Vlas, denumită "Mama FNI", a dat declaraţii împotriva fostului său şef. Ea a explicat, pas cu pas, cum s-au scurs banii în conturile şi societăţile controlate de SOV. Mai mulţi angajaţi din cadrul SOV Invest sau FNI au confirmat declaraţiile Ioanei Maria Vlas. Cercetările au stabilit că Vîntu a "spălat" peste 700.000 de lei proveniţi din infracţiunea de delapidare şi peste 9,6 milioane lei proveniţi din infracţiunea de înşelăciune, adică peste 5,4 milioane de dolari la data prăbuşirii F.N.I. Vile din banii păgubiţilor
Cea mai mare parte din banii luaţi de la FNI, SOV i-ar fi investit în proprietăţi imobiliare. Acesta ar fi pus la punct o suveică de societăţi, în care iniţial a avut calitatea de asociat sau administrator, şi succesiv le-a schimbat proprietarii. Zeci de imobile au fost identificate de anchetatori, care au fost cumpărate cu banii de la FNI. Majoritatea sunt, în prezent, în proprietatea societăţii Gelsor (Imobiliar) Network: vila de la Corbeanca, 15 foste sedii ale FNI, un bloc de opt etaje în centrul Capitalei şi două vile la Tulcea.
O parte din bani ar fi fost transferaţi către off-shore-uri din străinătate. Comisiile rogatorii şi convorbirile telefonice au confirmat că cel care controla, prin avocaţi, aceste off-shore-uri era chiar SOV. În cazul unui off-shore, omul de afaceri a fost menţionat în acte drept beneficiarul real al companiei.
În 2008, un funcţionar bancar cipriot a trimis o adresă la sediul off-shore-ului, cu rugămintea de a se actualiza datele din dosarul companiei. "Copia de pe paşaportul beneficiarului real, domnul Vîntu, este expirată..." , scria funcţionarul. În cazul în care va fi găsit vinovat, SOV riscă 20 de ani de închisoare pentru spălare de bani