Editura Evenimentul si Capital

Confiscări-record în Germania. 22 de miliarde de dolari au fost „spălate” prin intermediul unor bănci din Letonia și Moldova

Autor: | | 1 Comentarii | 3414 Vizualizari

Agențiile de aplicare a legii din Germania au confiscat bunuri imobile și bani în valoare totală de 50 de milioane de euro într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria țării.

Confiscarea proprietăților este legată de ancheta referitoare la spălarea banilor cunoscută sub denumirea de "spălătoria rusă". Astfel, 22 de miliarde de dolari ar fi fost retrase din Rusia prin intermediul unor băncilor din Letonia și Moldova, susține Deutsche Welle într-un reportaj. Autoritățile de aplicare a legii din Munchen cercetează trei suspecți care dețin proprietăți imobiliare în valoare de 40 de milioane de euro în statele federale Bavaria și Hessen. Cetățenia, sexul și vârsta suspecților, precum și alte detalii ale cazului, nu au fost dezvăluite publicului. Patru case au fost confiscate în orașele bavareze Nürnberg, Regensburg, Mühldorf am Inn și Schwalbach am Taunus. În plus, anchetatorii au confiscat 6,7 milioane de euro din sediile a două agenții imobiliare germane, iar alte 1,2 milioane de euro din contul unei bănci letone. "Spălătoria rusească" se pare că este cea mai mare operațiune de spălare de bani din istorie. Această schemă frauduloasă a fost descoperită în 2014 ca urmare a unei investigații făcute de Proiectul de Raportare a activităților de Crimă Organizată și de Corupție (OCCRP).

Ce pensie are Florin Piersic! Nimeni nu astepta la o asa SUMA! Cati BANI ia in fiecare luna marele actor

Pagina 1 din 1





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Internaţional

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI