Spălarea de bani a fost făcută cu ajutorul companiei de construcții finlandeze HTR Talonrakennus Oy. Estonienii, care au gestionat firma respectivă, au fost acuzați de spălarea a peste 140 de milioane de euro proveniți din activități ilegale. În prezent, arestații neagă orice vină, susținând că banii erau destinați pentru realizarea unor drumuri în regiunea Karelia.
Nu a fost posibilă trimiterea în judecată a altor cetățeni ruși implicați în această afacere, ca urmare a unor probleme de jurisdicție. Poliția finlandeză a început ancheta în 2014, timp în care a fost stabilit lanțul complet al companiilor și băncilor ruse care au participat la activități ilegale.
Pe 7 august a.c., Comisarul European pentru Justiție, Věra Jourová, a declarat că țările UE trebuie să ia mai multe măsuri împotriva celor „care amenință securitatea Europei sau vor să spele bani”. Domnia sa a subliniat că UE nu ar trebui să devină un adăpost pentru infractori, corupție și bani murdari.

Te-ar putea interesa și: