Nervoasă şi iritată de întrebările jurnaliştilor. Aşa s-a prezentat, ieri, la Secţia 5 de Poliţie din Capitală, Uliana Ochinciuc, soţia lui Dan Condrea. Puşi sub control judiciar, atât ea cât şi fratele ei, Radu, cei doi sunt obligaţi să vină periodic în faţa oamenilor legii să facă act de prezență
„Aţi spălat bani?“, a fost întrebarea care a deranjat-o foarte tare pe soţia fostului patron Hexi Pharma. „Nu am ce să discut cu dumneavoastră. O să vedeţi care sunt acuzaţiile“, a venit imediat răspunsul agresiv al femeii.
Uliana Ochinciuc, medic oftamolog la Spitalul Militar, şi Radu, unul dintre frații ei gemeni şi totodată cumnat al lui Dan Condrea, au fost puşi, săptămâna trecută, sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul Hexi Pharma, instrumentat de DNA. Amândoi sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Transferuri bancare de 4 milioane de euro
În acelaşi dosar mai sunt învinuiţi, pentru fapte similare, şi Flori Dinu, directoarea generală a Hexi Pharma, şi Miron Panaitescu, fost partener de afaceri al lui Dan Condrea, aflat în prezent în spatele gratiilor pentru un accident comis în 2011, soldat cu moartea partenerei sale.
Potrivit procurorilor, în plin scandal al dezifectanţilor diluaţi, Dan Condrea a făcut transferuri bancare de patru milioane de euro, în perioada 29 aprilie-13 mai 2016. Suma provenea din evaziune fiscală şi a fost virată în conturile off-shore deschise în Cipru prin firmele Hatom Limited şi Chemical and Pharmaceutical Solution. Banii s-ar fi întors în România în conturile lui Dan Condrea și ale tatălui său. O altă modalitate de rulare ar fi fost cea prin care banii au fost trecuţi prin conturile unei reţele formate din nouă societăţi comerciale controlate de Miron Panaitescu. Procurorii au stabilit că, în perioada 29 aprilie-13 mai 2016, fostul patron Hexi Pharma a transferat suma de 229.024 euro în conturile Ulianei și 320.000 de euro în cel al cumnatului, Radu Ochinciuc.
Condrea a cheltuit sume importante, de-a lungul anilor, pentru achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile. Conform procurorilor, acesta deţine, chiar dacă nu le-a trecut pe numele său, 23 de case şi apartamente în Bucureşti şi prin împrejurimi.
EVZ a descoperit, până acum, trei vile în oraşul Otopeni (într-una din ele funcţionează Unilab, laboratorul de analize microbiologice), două pe strada Nadeş din Sectorui 1, la limita cu Mogoșoaia, un teren de peste 2.000 mp pe Bd-ul Dacia şi un apartament într-un bloc construit în anul 2008, pe strada Traian din Capitală.
Directoarea Hexi Pharma rămâne în arest la domiciliu
Într-un alt dosar privind afacerea Hexi Pharma, Tribunalul Bucureşti a respins cererea Parchetului General de arestare preventivă a directorului general al firmei, Flori Dinu, dar şi solicitarea acesteia de revocare a măsurii preventive, magistraţii dispunând ca femeia să rămână în arest la domiciliu. Întrebată de jurnalişti dacă ştia că dezinfectanţii erau diluaţi, Flori Dinu a răspuns: „Nu ştiam. Vă mulţumesc frumos, mai mult decât atât nu vă pot declara. Este o anchetă în derulare, sper ca adevărul va ieşi la iveală”.